凯赛生物(688065)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
10、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案
11、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8、关于《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
9、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12、关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业(有限合伙)(拟设立)免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13、关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业(有限合伙)(拟设立)签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
14、关于公司与招商局集团有限公司签署《业务合作协议》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区绿洲环路396弄11号903会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
10、关于变更公司营业范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区蔡伦路1690号5号楼

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区蔡伦路1690号5号楼

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区蔡伦路1690号5号楼

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区蔡伦路1690号5号楼

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于2022年度公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区蔡伦路1690号5号楼

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区海科路550号雅乐轩酒店二楼会议室A

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东张江高科科苑路866中兴和泰酒店101会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
8、关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区龙东大道3000号1幢裙楼215室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于《上海凯赛生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《上海凯赛生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案
6、关于对外投资的议案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案

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