冠石科技(605588)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 南京冠石科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、
召开日(2024-05-27)
议题:
1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2024年度公司为全资子公司提供担保额度的议案
12、关于为子公司提供信用担保的议案
13、关于开展金融衍生品交易业务的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 南京冠石科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅
重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-15)、
召开日(2023-08-14)
议题:
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案
10、关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案
11、关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 南京冠石科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅
重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-13)、
召开日(2023-06-12)
议题:
1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案
10、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2023年度公司为子公司提供担保额度的议案
12、关于为子公司提供信用担保的议案
13、关于开展金融衍生品交易业务的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 南京冠石科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京经济技术开发区新港大道11号2楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、
召开日(2022-09-19)
议题:
1、关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保制度》的议案
6、关于修订《关联交易制度》的议案
7、关于调整独立董事职务津贴的议案
8、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
9、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
10、关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 南京冠石科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《南京冠石科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《南京冠石科技股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案
6、关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2022年度公司为全资子公司提供担保额度的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 南京冠石科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京经济技术开发区恒广路21号冠石科技3层会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、
召开日(2021-09-09)
议题:
1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的案
2、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《南京冠石科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7、关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担保制度》的议案
8、关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交易制度》的议案
9、关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
