华通线缆(605196)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南区华通街111号河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于开展期货套期保值业务的议案》
12、《关于对全资子公司增资的议案》
13、《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
14、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
15、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
16、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南区华通街111号河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于开展期货套期保值业务的议案》
12、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
3、《关于子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁合作并由公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-02)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南区华通街111号河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于2022年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于子公司对外担保的议案》
11、《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于董事会换届选举曁提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举曁提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举曁提名第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丰南经济开发区华通街111号,公司办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案

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