睿能科技(603933)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-02)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《<公司2023年年度利润分配预案>及2024年中期现金分红的事项》
5、《公司2023年年度报告及其摘要》
6、《公司独立董事2023年度述职报告》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告及其摘要》
6、《公司独立董事2022年度述职报告》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于修订部分公司治理制度的议案》
2、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要》
6、《公司独立董事2021年度述职报告》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
11、《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要》
6、《公司独立董事2020年度述职报告》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
10、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于变更已终止募投项目的部分募集资金投向的议案》
2、《关于使用已终止募投项目的部分募集资金收购奇电电气的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
4、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-06)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-06)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告及其摘要》
6、《公司独立董事2019年度述职报告》
7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于公司独立董事津贴的议案》
9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真南路822弄129号5号楼二楼会议室(全资子公司上海睿能高齐自动化有限公司的办公地点)

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及
担保的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区交通路4711号李子园大厦906室(全资子公司上海睿能高齐自动化有限公司的办公地点)

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度监事会工作报告》 3、《公司2018年度财务决算报告》 4、《公司2018年度利润分配预案》 5、《公司2018年年度报告及其摘要》 6、《公司独立董事2018年度述职报告》 7、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》 8、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 9、《关于终止实施分销业务募投项目并变更部分募集资金投向的议案》 10、《关于使用募集资金对全资子公司福建海睿达增资及新设募集资金专户的议案》 11、《关于修改<公司章程>的议案》 12、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1.《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
2.《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年年度报告及其摘要》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《公司独立董事2017年度述职报告》
7《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及聘请其为公司2018年度内控审计机构的议案》
8《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、《关于使用募集资金对全资子公司贝能国际增资用于分销业务募投项目的议案》 2、《关于使用募集资金对全资子公司福建贝能增资用于分销业务募投项目的议案》 3、《关于变更募投项目之针织设备控制系统研发中心项目实施方式的议案》 4、《关于公司及其全资子公司福建贝能向银行申请授信额度及担保的议案》 5、《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》 6、《关于申请调整汇丰银行上海分行授信额度及担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-27)、召开日(2017-10-25)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
5《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》
7《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
8《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
9《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》
10《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建睿能科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件园C区26号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-24)

议题:

1《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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