牧高笛(603908)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于<牧高笛户外用品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<牧高笛户外用品股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
10、《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于调整募集资金投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》
14、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于<牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
11、《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于2022年度向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度的议案》
2、《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于制定<牧高笛户外用品股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、2021年度报告全文及摘要
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案
9、关于以存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案
10、关于2021年申请综合授信及担保额度的议案
11、关于开展远期结售汇业务的议案
12、关于变更董事的议案
13、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案
2、关于确定公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼牧高笛户外用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、2020年度报告全文及摘要
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案
9、关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案
10、关于2020年申请综合授信及担保额度的议案
11、关于开展远期结售汇业务的议案
12、关于修订对外投资管理制度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于增补罗杰为公司董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于延长募集资金投资项目建设期限的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度财务决算报告的议案》
3、《关于2020年度财务预算报告的议案》
4、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
9、《关于2020年申请综合授信及担保额度的议案》
10、《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于变更第五届监事会监事的议案》
12、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度财务预算报告的议案》
5、《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于制定<未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》
8、《关于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的议案》
9、《关于2019年申请综合授信及担保额度的议案》
10、《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于开展远期结售汇业务的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-17)、召开日(2018-10-10)

议题:

1《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
2《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》
3《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于2017年度利润分配的预案的议案》
7、《关于申请2018年银行综合授信的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2017-12-26)

议题:

1.《关于变更公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于变更公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-07)

议题:

1《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2《关于增加公司银行综合授信额度的议案》
3《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
4《关于选举童文丽为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衢州市世纪大道895号1幢牧高笛公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-05)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于聘任2017年度审计机构的议案》
4《关于2016年度财务决算报告的议案》
5《关于2017年度财务预算报告的议案》
6《关于2016年度利润分配预案的议案》
7《关于申请2017年银行综合授信的议案》
8《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路475号004幢宁波和丰创意广场意庭楼14楼浙江牧高笛户外用品有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
3、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
4、关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案

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