新澳股份(603889)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-21)、董事会签署日(2024-10-21)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-06)、董事会签署日(2024-09-06)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《关于修订<授权管理制度>的议案》
5、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》
8、《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
11、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
12、《关于独立董事薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于新增2023年度被担保对象及调整担保额度的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调增公司与子公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于授权公司及子公司2023年度融资授信总额度的议案》
8、《关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
11、《关于董事、监事薪酬方案的议案》
12、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
13、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于授权公司及子公司2022年度融资授信总额度的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
9、《关于公司与子公司、子公司之间2022年预计担保的议案》
10、《关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12、《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
13、《关于董事、监事薪酬方案的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》
15、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
16、《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》 2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2020年度利润分配的议案》 5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 7、《关于授权公司及子公司2021年度融资授信总额度的议案》 8、《关于公司2021年度办理远期结售汇业务的议案》 9、《关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保的议案》 10、《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 11、《关于续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 12、《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》 13、《关于董事、监事薪酬方案的议案》 14、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7、《关于授权公司及子公司2020年度融资授信总额度的议案》
8、《关于公司2020年度办理远期结售汇业务的议案》
9、《关于公司与子公司、子公司之间2020年预计担保的议案》
10、《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12、《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
13、《关于调整独立董事津贴的的议案》
14、《关于调整监事薪酬方案的议案》
15、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
16、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
17、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
18、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
19、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》
20、《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
22、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-24)

议题:

1《2018年年度报告及其摘要》
2《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2018年度利润分配的议案》
5《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》
8《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》
9《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的议案》
10《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11《关于修订公司章程的议案》
12《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
13《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的议案》
14《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1《2017年年度报告及其摘要》
2《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2017年度利润分配的议案》
5《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7《关于公司2018年度向银行申请贷款的议案》
8《关于公司2018年度办理远期结售汇业务的议案》
9《关于2018年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
10《关于聘任天健会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11《关于修订公司章程的议案》
12《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司401会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-04)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
3《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-27)

议题:

1《2016年年度报告及其摘要》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度利润分配的议案》
5《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7《关于聘任天健会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8《关于公司2017年度向银行申请贷款的议案》
9《关于公司2017年度办理远期结售汇业务的议案》
10《关于2017年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司401会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-20)、召开日(2017-01-13)

议题:

1《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)
3《关于董事会换届选举的议案》(独立董事)
4《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-07)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
3《关于公司〈2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》
4《关于公司<2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
8《关于制订<浙江新澳纺织股份有限公司未来三年(2016 年-2018 年)股东分红回报规划>的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
7、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2016年度向银行申请贷款的议案》
9、《关于公司2016年度办理远期结售汇业务的议案》
10、《关于2016年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新澳股份关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-20)、董事会签署日(2016-02-20)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-03-01)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-01)

议题:

关于申请公司股票延期复牌的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2015第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-20)、召开日(2015-11-16)

议题:

1.《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.《关于修订公司章程并办理登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司302会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司实际控制人近亲属陆伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》
5、《关于本公司2015年度对子公司提供担保的议案》
6、《关于拟建设30000锭紧密纺高档生态纺织项目的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司302会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、2014年年度报告及其摘要
2、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5、关于公司2014年度财务决算报告的议案
6、关于公司2015年度财务预算报告的议案
7、关于聘任天健会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2015年度向银行申请贷款的议案
9、关于公司2015年度办理远期结售汇业务的议案
10、关于公司调整独立董事薪酬的议案
11、关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目的议案
12、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
13、独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司302会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-02)

议题:

1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案

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