塞力医疗(603716)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋C会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋C会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9、关于注销回购专用证券账户部分股份的议案
10、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的议案
2、关于变更“塞力转债”转股来源的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》及修订和制定部分管理制度的议案
2、关于对外提供财务资助延期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(武汉市东西湖金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
6、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
7、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
8、关于补充确认关联交易的议案
9、关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案
10、关于修订《融资管理制度》的议案
11、关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司相关制度的议案
3、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
6、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
3、关于拟通过转让应收账款进行融资的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
2、关于第四届董事会董事薪酬的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、关于调整向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于注销2019年激励计划中未授予部分股份的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于董事会2020年度工作报告的议案》
4、《关于监事会2020年度工作报告的议案》
5、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
8、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东西湖区金山大道1310号A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于董事会2019年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2019年度工作报告的议案》
3、《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》
7、《关于2019年度利润分配方案的议案》
8、《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》
10、《关于公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案》
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于变更公司名称及相应修改<公司章程>的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于修改公司经营范围的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》
2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于董事会2018年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2018年度工作报告的议案》
3、《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
12、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
13、《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的》议案
14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
16、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
17、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
18、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
19、《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
21、《关于制定<塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案1、关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-11)

议题:

1《关于董事会2017年度工作报告的议案》
2《关于监事会2017年度工作报告的议案》
3《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
4《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7《关于修改<公司章程>的议案》
8《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(武汉市东西湖区金山大道1310号A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案
2、关于提请公司股东大会批准公司实际控制人温伟免于以要约方式增持公司股份的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案
8、关于提名陈国权为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-22)

议题:

1 关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
2关于变更公司名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-10)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
9.《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13.《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
14.《关于制定<融资管理制度>的议案》
15.《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
16.《关于制定<董事事监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
17.《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》
18.《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》
19.《关于董事会2016年度工作报告的议案》
20.《关于监事会2016年度工作报告的议案》
21.《2016年年度报告及摘要》
22.《关于确认公司董事事监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》
23.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
24.《关于修改<公司章程>的议案》
25.关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋C会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-02)

议题:

1《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

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