德宏股份(603701)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于拟签订土地房屋补偿货币协议的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于2024年度银行融资及相关授权的议案》
9、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
10、《关于新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-12)、召开日()

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于2023年度银行融资及相关授权的议案》
9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
11、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于2022年度银行融资及相关授权的议案》
9、《未来三年股东分红回报规划(2022-2024年度)》
10、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11、《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
12、《关于选举增补监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、关于选举增补独立董事的议案
2、关于选举增补监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于2021年度银行融资及相关授权的议案》
9、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于选举增补股东代表董事的议案
2、关于选举增补独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于2020年度银行融资及相关授权的议案》
9、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于2019年度银行融资及相关授权的议案》
9、《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》
10、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8《关于2018年度银行融资及相关授权的议案》
9、《2018年限制性股票激励计划(草案)(2018年4月修订稿)》
10、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12、《关于聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-01)

议题:

1《2017年半年度利润分配预案》
2《关于修改〈浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
3《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-06)

议题:

1.00浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要
2浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告及摘要》
4《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于董事薪酬的议案》
7《关于监事薪酬的议案》
8《关于聘请2017年度审计机构的议案》
9《关于2017年度银行融资及相关授权的议案》
10《关于修改<公司章程>的议案》
11《关于选举监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-26)

议题:

1关于修订《独立董事工作细则》的议案
2关于改选独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-01)

议题:

1.00.关于选举非独立董事的议案
2.00.关于选举独立董事的议案
3.00.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《关于董事薪酬的议案》
6、《关于监事薪酬的议案》
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、《关于2016年度银行融资及相关授权的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

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