五洲新春(603667)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告正文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年度董事、监事薪酬的议案
7、关于日常关联交易预计的议案
8、关于2024年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案
9、关于2024年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案
10、关于续聘2024年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于变更公司注册资本并修订公司《章程》的议案
12、关于修(制)订公司治理相关制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于续聘2023年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告正文及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7、关于日常关联交易预计的议案
8、关于2023年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案
9、关于2023年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案
10、关于修订公司《对外投资决策制度》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江五洲新春集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于转让合肥金昌轴承有限公司100%股权暨关联交易的议案
3、关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告正文及其摘要》
4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年财务报告及内控报告审计机构的议案》
9、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划的议案(2022-2024)》
11、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
12、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》(一)
14、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》(二)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
3、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
4、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
2、《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号浙江五洲新春集团股份有限公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及其摘要》
4、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于2021年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年财务报告及内控报告审计机构的议案》
9、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于浙江新龙实业有限公司2020年度业绩补偿方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于收购浙江恒进动力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告正文及其摘要》
4、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年财务报告及内控报告审计机构的议案》
9、《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.《关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告正文及其摘要》
4、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于2018年度财务决算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年财务报告及内控报告审计机构的议案》
9、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于取消重组募集配套资金的议案》
12、《关于与重组交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2019-2021年)》
21、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
2、《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
4、《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于为控股子公司提供担保的议案》
7、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-10)

议题:

1《公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2《公司关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年年度报告正文及其摘要》
4《关于2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于2018年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》
7《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》
8审议《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
9审议《关于修订<公司章程>的议案》
10《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
11《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
12.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
13《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
14《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
15《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
16《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
18《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
19审议《关于批准本次重组审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
20《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21《关于提请股东大会批准张峰、俞越蕾及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》
22《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
23审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司本次重组有关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《2016年度报告正文及摘要》
4审议《2016年度财务决算报告》
5审议《2016年度利润分配预案》
6审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年财务报告及内控报告审计机构的议案》
7审议《关于2017年度公司及所属子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》
8审议《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》
9审议《关于2017年董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-18)

议题:

1关于增加注册资本及修改公司章程的议案
2关于调减“年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案
3关于通过子公司浙江富立轴承钢管有限公司向孙公司绍兴富进机械有限公司增资投入募集资金再由子公司吸收合并孙公司并相应变更募投项目实施主体的议案

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