柯力传感(603662)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司双K楼20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司双K楼20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
7、《关于公司2024年度拟向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司双K楼20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》
7、《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于公司注册资本变更的议案
2、《章程修正案》的议案
3、关于修订公司部分制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案
7、关于公司2022年度拟向银行申请授信额度的议案
8、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
9、关于自有资金购买理财产品的议案
10、关于《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于制定<宁波柯力传感科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
2、《关于修订<宁波柯力传感科技股份有限公司章程>的议案》
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于拟设立全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于全资子公司实施项目的议案 2、关于公司注册资本变更的议案 3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案
7、关于公司2021年度拟向银行申请授信额度的议案
8、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
10、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
11、关于自有资金购买理财产品的议案
12、关于独立董事2020年度述职报告的议案
13、关于补选第四届董事会董事

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波柯力传感科技股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于公司注册资本、经营范围变更的议案
2、关于制定<宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬标准的议案
7、关于公司2020年度拟向银行申请授信额度的议案
8、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案
10、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
11、关于自有资金购买理财产品的议案
12、关于独立董事2019年度述职报告的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司厂区六期工程三楼董事局会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司5楼物联网培训室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于制定宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案》
3、《关于修改宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

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