利通电子(603629)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、关于《修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、关于《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
6、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
7、关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
8、关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案
9、关于《调整独立董事津贴》的议案
10、关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案
11、关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案
12、关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案
13、关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
10、关于修改注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
11、关于修改相关制度的议案
12、关于2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
6、关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7、关于《公司2023年度向银行申请综合授信额度》的议案
8、关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案》的议案
9、关于《续聘2023年度会计师事务所》的议案
10、关于《2023年度日常关联交易预计》的议案
11、关于《修订<公司章程>》的议案
12、关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
13、关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案
14、关于《选举第三届董事会独立董事》的议案
15、关于《选举第三届监事会股东代表监事》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于《选举陈建忠先生为独立董事》的议案
2、关于《注册地址变更并修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于《首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
2、关于《修订<公司章程>及附件》的议案
3、关于《修订公司相关制度》的议案
4、关于《提名张晓红女士为公司监事候选人》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于《部分募集资金投资项目新增实施主体》的议案
2、关于《转让资产暨关联交易》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
6、关于《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7、关于《公司2022年度向银行申请综合授信额度》的议案
8、关于《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案》的议案
9、关于《续聘2022年度会计师事务所》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于选举王梅生先生为公司董事的议案
2、关于选举唐静波女士为公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市东山西路70号宜兴大酒店一层康乃馨

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《公司2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴氿州开元名都大酒店二楼宏兴厅(无锡市宜兴市新城路1号)

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于公司调整向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇立通路18号江苏利通电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《公司2019年年度报告正文及摘要》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事薪酬及考核的议案》
10、《关于公司监事薪酬及考核的议案》
11、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-02)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.关于公司增加银行综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、关于部分变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏利通电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市东山西路70号宜兴大酒店一层康乃馨厅

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议公司2018年度董事会工作报告
2、审议公司2018年度监事会工作报告
3、审议公司2018年度财务决算的报告
4、审议公司2018年度报告及报告摘要
5、审议修订《公司章程》的议案
6、审议公司2018年度利润分配方案
7、审议公司董事2018年度的考核及薪酬
8、审议公司监事2018年度考核及薪酬
9、选举孙国锋先生为公司一届董事会董事
10、审议聘任公司2019年度审计机构的议案
11、关于公司2019年年度向银行申请授信额度议案

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