京华激光(603607)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配预案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、《2023年年度报告》全文及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
12、关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>的议案
3、关于修订<关联交易决策制度>的议案
4、关于修订<募集资金管理制度>的议案
5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、《2022年年度报告》全文及摘要
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、2022年半年度利润分配预案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、《2021年年度报告》全文及摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《关联交易决策制度》的议案
15、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保决策制度》的议案
19、关于修订《信息披露管理办法》的议案
20、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
21、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
22、关于选举第三届董事会独立董事的议案
23、关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《<2020年年度报告>全文及摘要》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《<2019年年度报告>全文及摘要》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》
13、《关于补选谢伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《<2018年年度报告>全文及摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
10、《2018年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《<2017年年度报告>全文及摘要》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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