东尼电子(603595)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第四届董事会独立董事的议案 3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度报告全文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年年度利润分配方案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司预计2024年申请综合授信额度的议案
9、关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告全文及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年年度利润分配方案
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司预计2023年申请综合授信额度的议案
9、关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案
10、关于2022年计提资产减值准备的议案
11、东尼电子未来三年(2023年-2025年)股东回报规划

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于全资子公司引入投资者暨募投项目实施方式变更的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、公司2022年股票期权激励计划(草案)
2、公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法
3、公司2022年股票期权激励计划激励对象名单
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告全文及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年年度利润分配方案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司预计2022年申请综合授信额度的议案
9、关于2021年计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于增加经营范围并修订公司章程的议案
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会处理非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年年度利润分配方案
6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司预计2021年向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于增加经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司预计2020年向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于预计2020年度为子公司提供担保额度的议案
10、公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、关于2019年三季度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度报告全文及摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案
8.关于公司及子公司预计2019年向金融机构申请综合授信额度的议案
9.关于预计2019年度为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
3.关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4.关于2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会处理非公开发行A股股票相关事宜的议案
7.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路 88 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的议案 2、2018年半年度资本公积金转增股本预案累积投票议案 3、关于选举第二届董事会非独立董事的议案 4、关于选举第二届董事会独立董事的议案 5、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度报告全文及摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年利润分配预案
6关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
8关于公司及子公司预计2018年向金融机构申请综合授信额度的议案
9关于预计2018年度为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东尼电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1关于审议公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3关于审议公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4关于审议公司提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5关于审议增加公司经营范围、修订公司章程并变更营业执照的议案

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