捷昌驱动(603583)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、2023年度董事会工作报告的议案
5、2023年度独立董事述职报告的议案
6、2023年度监事会工作报告的议案
7、2023年年度报告全文及摘要的议案
8、2023年度财务决算报告的议案
9、2023年度利润分配方案的议案
10、关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
12、关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
13、关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
14、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
15、关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
16、关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告的议案
2、2022年度独立董事述职报告的议案
3、2022年年度报告全文及摘要的议案
4、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5、2022年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
9、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
10、关于续聘2023年年度审计机构的议案
11、关于2023年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案
12、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
13、关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于2023年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
15、2022年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于公司全资子公司之间提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于《浙江捷昌线性科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江捷昌线性科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5、《2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
11、《关于2022年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
12、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
13、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
15、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
16、《关于修订公司相关治理制度的议案》
17、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
18、《2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、关于为全资子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2020年年度报告全文》及摘要的议案
5、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
11、关于续聘2021年年度审计机构的议案
12、关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案
13、关于公司2020年度内部控制评价报告
14、关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
15、关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
16、关于为境外子公司融资提供担保的议案
17、关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案
18、关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
19、关于选举董事的议案
20、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-11)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5、关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案
11、关于续聘2020年年度审计机构的议案
12、关于公司开展远期结售汇业务的议案
13、关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的案
14、关于公司2019年度内部控制评价报告
15、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
16、关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
17、关于回购注销部分限制性股票的议案
18、关于<公司2019年限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要的议案
19、关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度独立董事述职报告》
4.《2018年年度报告全文及摘要》
5.《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6.《2018年度利润分配方案的议案》
7.《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
10.《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
11.《关于续聘2019年年度审计机构的议案》
12.《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》
13.《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》累积投票议案
14.关于选举董事的议案
15.关于选举独立董事的议案
16.关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-18)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-18)

议题:

1关于以募集资金对全资子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司增资的议案
2关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3关于向浙江股权托管服务有限公司解除登记托管的议案

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