和顺石油(603353)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-18)、董事会签署日(2024-11-18)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-03)、召开日()

议题:

1、关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
2、关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
6、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
8、关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案
10、关于修订《湖南和顺石油股份有限公司章程》的议案
11、关于修订《湖南和顺石油股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于《湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
15、关于制定《湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦湖南和顺石油股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司董事及监事2023年度薪酬方案的议案
6、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年年度利润分配方案的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦湖南和顺石油股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》
2、《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司董事及监事2022年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》
11、《关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
20、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
21、《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦湖南和顺石油股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-23)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
2、关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要
5、关于公司董事及监事2021年度薪酬方案的议案
6、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
8、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-19)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》
2、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
2、《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
5、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、关于审议《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
6、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
9、关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目的议案

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