弘元绿能(603185)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 弘元绿色能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《2023年年度报告正文及摘要》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
10、《关于预计2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
12、《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
15、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于投资建设包头年产16GW光伏电池项目的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 弘元绿色能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
2、《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本、英文名称及修订公司章程的议案》
4、《关于修订董事会议事规则的议案》
5、《关于修订独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 弘元绿色能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 弘元绿色能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《2022年年度报告正文及摘要》
6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于<无锡上机数控股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于投资建设年产16GW光伏组件项目的议案》
5、《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
2、《关于预计公司常关联交易的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于投资建设徐州新能源产业园的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于投资建设年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目的议案》
2、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《2021年年度报告正文及摘要》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于预计2022年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10、《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于<无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《2020年年度报告正文及摘要》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
2、关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
3、关于预计2021年度使用自有资金进行委托理财的议案
4、关于变更注册资本及修订公司章程的议案
5、关于投资建设包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、关于投资建设包头年产8GW单晶硅拉晶生产项目的议案 2、关于变更注册资本及修订公司章程的议案 3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 4、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》 5、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》 6、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 8、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《2019年年度报告正文及摘要》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的议案》
9、《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
10、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
11、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
12、《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-30)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于<无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期(2019年)限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》累积投票议案
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目延期及“5GW单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的议案
2、关于变更注册资本及修订公司章程的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》
2《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》
3《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 5、《2018年年度报告正文及摘要》 6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》 8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》 9、《关于拟签署包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目投资协议暨设立全资子公司的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡上机数控股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订监事会议事规则的议案》
5、《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》

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