德创环保(603177)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《2023年度报告及摘要》的议案
6、关于2023年度利润分配的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作规则》的议案
11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12、关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
13、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案
18、关于修订《非日常经营事项决策制度》的议案
19、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
20、关于续聘2024年度审计机构的议案
21、关于2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
22、关于向银行申请综合授信额度的议案
23、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案
24、关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案
25、关于公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
26、关于开展2024年度期货套期保值业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度财务预算报告》的议案
5、关于《2022年度报告及摘要》的议案
6、关于2022年度利润分配的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
9、关于向银行申请贷款授信额度的议案
10、关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案
11、关于公司与子公司之间互相提供担保的议案
12、关于开展2023年度期货套期保值业务的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、关于公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-19)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-15)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-15)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度财务预算报告》的议案
5、关于《2021年度报告及摘要》的议案
6、关于2021年度利润分配的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
9、关于向银行申请贷款授信额度的议案
10、关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案
11、关于开展2022年度期货套期保值业务的议案
12、关于公司与子公司之间互相提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于《浙江德创环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江德创环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-14)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-14)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度财务预算报告》的议案
5、关于《2020年度报告及摘要》的议案
6、关于2020年度利润分配的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
9、关于向银行申请贷款授信额度的议案
10、关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案
11、关于公司与子公司之间互相提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的议案
2、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案
7、关于全资子公司绍兴越信环保科技有限公司与浙江德升新能源科技有限公司签署《资产购买协议》暨涉及关联交易的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案
9、关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
13、关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度财务预算报告》的议案
5、关于《2019年度报告及摘要》的议案
6、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
7、关于2019年度利润分配的议案
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10、关于向银行申请贷款授信额度的议案
11、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于新增日常关联交易预计的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-23)

议题:

1.关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.关于《2019年度财务预算报告》的议案
5.关于《2018年度报告及摘要》的议案
6.关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
7.关于2018年度利润分配的议案
8.关于续聘2019年度审计机构的议案
9.关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10.关于向银行申请贷款授信额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7、全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8、关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9、关于《未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于部分募集资金投资项目延期的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-21)

议题:

1.关于增加向银行申请贷款授信额度的议案
2.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴袍江新区三江路以南公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案
4、关于《2018年度财务预算报告》的议案
5、关于《2017年度报告及摘要》的议案
6、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
7、关于2017年度利润分配的议案
8、关于续聘2018年度审计机构的议案
9、关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10、关于向银行申请贷款授信额度的议案
11、关于变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》募集资金项目的议案累积投票议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-05)

议题:

1关于《公司章程》修订的议案
2关于《股东大会议事规则》修订的议案
3关于《董事会议事规则》修订的议案
4关于《监事会议事规则》修订的议案
5公司2016年度董事会工作报告
6公司2016年度监事会工作报告
7公司2016年度财务决算报告
8公司2017年度财务预算报告
9公司2016年度独立董事述职报告
10公司2016年度报告及摘要
11公司2016年度利润分配方案
12关于公司续聘2017年度审计机构的议案
13关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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