乐惠国际(603076)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于公司董事2024年薪酬的议案》
11、《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》
10、《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
11、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
12、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于公司董事2023年薪酬的议案》
12、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度拟新增银行授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于公司董事2022年薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于变更注册资本经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度拟新增银行授信额度的议案》
10、《公司2020年度社会责任报告》
11、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
12、《关于公司董事2021年薪酬的议案》
13、《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
2、《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于审议《乐惠国际2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《乐惠国际2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《乐惠国际2019年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《乐惠国际2019年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《乐惠国际2019年年度报告》及其摘要的议案
6、关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案
7、关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案
9、关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案
10、关于审议《乐惠国际2019年度社会责任报告》的议案
11、关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12、关于审议乐惠国际董事2020年薪酬的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-16)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于全资子公司FinnahPacktecGmbH申请破产清算的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、关于审议《乐惠国际2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《乐惠国际2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案
6、关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案
7、关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案
8、关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案
9、关于审议乐惠国际及子公司2019年度拟新增银行授信额度的议案
10、关于审议《乐惠国际2018年度社会责任报告》的议案
11、关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13、关于审议乐惠国际董事2019年薪酬的议案
14、关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案 2、关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-16)

议题:

1.关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2.关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
3.关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会独立董事议案
4.关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会股东监事的议案
5.关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非独立董事薪酬的议案
6.关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事薪酬的议案
7.关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事薪酬的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-22)

议题:

1.关于审议公司对全资子公司担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-30)

议题:

1关于审议调整投资大目湾项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于审议《乐惠国际2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要的议案
6、关于审议续聘乐惠国际2018年度审计机构的议案
7、关于审议乐惠国际会计政策调整的议案
8、关于审议乐惠国际预计2018年度日常关联交易的议案
9、关于审议乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度的议案
10、关于审议《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案
11、关于审议乐惠国际董事2018年薪酬的议案
12、关于审议乐惠国际监事2018年薪酬的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-04)

议题:

1关于投资大目湾项目的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《股东大会议事规则》的议案
4关于修订《董事会议事规则》的议案
5关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、关于补选公司第一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-27)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-13)

议题:

1.关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
3.关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4.关于公司对其全资子公司进行担保的议案

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