博通集成(603068)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于<公司章程修正案>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配方案的议案》
6、《关于未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
7、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、《公司2023年年度报告及摘要的议案》
9、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢博通集成电路(上海)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢博通集成电路(上海)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
4、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢博通集成电路(上海)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度润分配方案的议案》
5、《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《公司2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
12、《关于<公司章程修正案>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢博通集成电路(上海)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
2、《关于聘请公司2022年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢博通集成电路(上海)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6、《公司2021年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于对全资子公司提供担保的议案》
11、《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》
12、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢博通集成电路(上海)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于聘请公司2021年度外部审计机构的议案》
2、《关于提名补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于<博通集成电路(上海)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<博通集成电路(上海)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6、《公司2020年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
11、《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改<公司章程>的议案》
12、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
7、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》
9、《关于聘请公司2020年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6、《公司2019年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
14、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度监事会工作报告》 3、《公司2018年度财务决算报告》 4、《公司2018年度利润分配方案的议案》 5、《关于续聘2019年度审计机构的议案》 6、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 15、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 18《、关于修订<募集资金使用管理办法(2019修订版)>的议案》

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