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金海通(603061)股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、 召开日()

议题:

1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、 召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于2023年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、 召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
8、《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订、制定公司相关制度的议案》
11、《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》累积投票议案
13、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路1583号N1-016号夏都小镇新舍汇F1上海虹桥诺富特全套房酒店(夏都小镇店)6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、 召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于2023年度财务预算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7、《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

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