国机重装(601399)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案
7、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的议案
9、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
10、关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
11、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案
12、关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
13、关于公司2024年度投资计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-01-19)、召开日()

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司独立董事制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案
3、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案
8、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
9、关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
10、关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-05)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-05)

议题:

1、关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案
2、关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案
3、关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-18)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-18)

议题:

1、关于聘任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
3、关于修订监事会议事规则的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况报告的议案
8、关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
10、关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于公司独立董事制度的议案
13、关于公司关联交易管理制度的议案
14、关于公司募集资金管理制度的议案
15、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
17、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于聘任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案
7、关于公司2021年度财务预算报告的议案
8、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
9、关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
11、关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于聘任公司2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
2、关于选举公司董事的议案
3、关于选举公司监事的议案
4、关于选举赵飞先生为公司监事的议案

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