广西广电(600936)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-07)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、关于成立全资子公司的议案
2、关于公司向全资子公司划转资产的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司设立及本次划转相关事宜的议案
4、关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案
2、关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案
3、关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2024年度财务预算的议案
6、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于聘请公司2024年财务报表审计及内控审计机构的议案
9、关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
10、关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
11、关于计提资产减值准备的议案
12、关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
9、关于与广西北部湾投资集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
14、关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-13)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7、关于聘请公司2023年度财务决算审计及内控审计机构的议案
8、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
9、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
10、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于审议公司第五届董事会2022年度工作报告的议案
2、关于审议公司第五届监事会2022年度工作报告的议案
3、关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2023年度财务预算的议案
6、关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
10、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于审议公司第五届董事会2021年度工作报告的议案
2、关于审议公司第五届监事会2021年度工作报告的议案
3、关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2022年度财务预算的议案
6、关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于聘请公司2022年财务决算审计及内控审计机构的议案
8、关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于审议公司第五届董事会2020年度工作报告的议案
2、关于审议公司第五届监事会2020年度工作报告的议案
3、关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案
4、关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2021年度财务预算报告的议案
6、关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议案
8、关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
9、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
10、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
11、关于补选公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于投资参与组建中国广电网络股份有限公司的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于审议公司第五届董事会2019年度工作报告的议案
2、关于审议公司第五届监事会2019年度工作报告的议案
3、关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案
4、关于审议公司2019年度财务决算的议案
5、关于审议公司2020年度财务预算的议案
6、关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于确认公司2019年度发生的关联交易的议案
8、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
9、关于审议修改《公司章程》的议案
10、关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
11、关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西新媒体中心(广西南宁市五象新区五象大道691号)

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于转让全资子公司广西广电大数据科技有限公司部分股权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于预计公司2019年度关联交易的议案
2、关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-01)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、关于审议公司第五届董事会2018年度工作报告的议案
2、关于审议公司第五届监事会2018年度工作报告的议案
3、关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4、关于审议公司2018年度财务决算的议案
5、关于审议公司2019年度财务预算的议案
6、关于审议公司2018年度利润分配的议案
7、关于确认公司2018年度发生的关联交易的议案
8、关于审议聘请公司2019年报及内控审计机构的议案
9、关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10、关于审议修改《公司章程》的议案
11、关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-18)

议题:

1.关于成立公司董事会风险管理委员会的议案
2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3.关于修改公司《监事会议事规则》的议案
4.关于修改《公司章程》的议案
5.关于选举董事的议案
6.关于选举独立董事的议案
7.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-04)

议题:

1 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
2 关于审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于审议公司第四届董事会2017年度工作报告的议案;
2、关于审议公司第四届监事会2017年度工作报告的议案;
3、关于审议公司2017年度报告及其摘要的议案;
4、关于审议公司2017年度财务决算的议案;
5、关于审议公司2018年度财务预算的议案;
6、关于审议公司2017年度利润分配预案的议案;
7、关于审议公司2017年度发生的关联交易及预计公司2018年度经常性关联交易的议案;
8、关于审议聘请公司2018年报及内控审计机构的议案;
9、关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
10、关于审议修改《公司章程》的议案;
11、关于审议修改公司《重大投资制度》的议案;
12、关于审议修改公司《募集资金管理制度》的议案;
13、关于审议制定公司《董事会会议制度》的议案;
14、关于审议公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案;
15、关于审议公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案;
16、关于审议公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案;
17、关于审议公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告;
18、关于审议前次募集资金使用情况的专项报告;
19、关于审议可转换公司债券持有人会议规则的议案;
20、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案;
21、关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案;
22、关于授权公司董事会全权办理可转债发行相关事项的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-28)

议题:

1关于审议修改《公司章程》的议案
2关于增加公司流动资金贷款的议案
3关于聘请2017年审计机构的议案
4关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-16)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1《关于审议公司第四届董事会2016年度工作报告的议案》
2《关于审议公司第四届监事会2016年度工作报告的议案》
3《关于审议公司2016年度报告及其摘要的议案》
4《关于审议公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》
5《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
6《关于确认公司2016年度发生的关联交易及预计公司2017年度经常性关联交易的议案》
7《关于审议2017年度公司资金贷款的议案》
8《关于审议制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
9《关于选举董事的议案》
10《关于选举监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-24)

议题:

《关于审议2016年三季度利润分配方案的议案》
《关于审议修改<公司章程>的议案》
《关于投资新媒体中心建设项目的议案》
《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
关于选举董事的议案
关于选举监事的议案

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