广誉远(600771)股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区129号梧桐大厦

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、 召开日(2024-06-24)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-22)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、 召开日(2023-06-16)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-18)、 召开日(2023-01-17)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、 召开日(2022-10-14)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-24)、 召开日(2022-06-17)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-27)、 召开日(2022-04-21)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-06)、 召开日(2021-12-01)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-24)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-21)、 召开日(2021-01-15)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-11)、 召开日(2020-09-04)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-22)、 召开日(2020-05-14)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-15)、 召开日(2020-01-10)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-05)、 召开日(2019-07-02)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西太谷县广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-15)、 召开日(2019-04-09)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-20)、 召开日(2019-03-18)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-12)、 召开日(2019-01-31)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-14)、 召开日(2018-12-11)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-25)、 召开日(2018-05-23)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、 召开日(2017-09-13)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-21)、 召开日(2017-04-19)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-23)、 召开日(2016-12-21)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-12)、 召开日(2016-08-09)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-13)、 召开日(2016-05-10)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-04-01)、 召开日(2016-03-29)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A做六层

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-18)、 召开日(2016-03-15)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-14)、 召开日(2016-01-11)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、 召开日(2015-09-11)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、 召开日(2015-09-10)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-10)、 召开日(2015-04-07)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、 召开日(2015-02-05)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-23)、 召开日(2014-12-19)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-31)、 召开日(2014-10-28)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-28)、 召开日(2014-07-24)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、 召开日(2014-04-22)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、 召开日(2013-12-16)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、 召开日(2013-10-11)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、 召开日(2013-09-09)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、 召开日(2013-06-18)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、 召开日(2013-05-24)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-07)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、 召开日(2013-02-18)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司 关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-19)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、 召开日(2012-12-04)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日()、 召开日(2012-10-26)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、 召开日(2012-08-15)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、 召开日(2012-05-15)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、 召开日(2012-01-10)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、 召开日(2011-06-13)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日()、 召开日(2011-01-24)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-03)、董事会签署日(2010-11-05)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、 召开日(2010-11-19)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、 召开日(2010-09-03)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-08)、网络投票日()、 召开日(2010-06-08)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、 召开日(2010-02-24)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、 召开日(2009-12-21)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-06-10)、现场登记日(2009-06-12)、网络投票日()、 召开日(2009-06-12)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日()、 召开日(2009-02-04)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、 召开日(2008-06-11)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-24)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、 召开日(2008-01-28)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日(2007-11-16)、 召开日(2007-11-14)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、 召开日(2007-05-14)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-15)、网络投票日(2007-01-19)、 召开日(2007-01-15)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市唐延路23号东盛大厦公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-25)、董事会签署日(2006-12-26)、股权登记日(2007-01-04)、现场登记日(2007-01-08)、网络投票日()、 召开日(2007-01-08)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日(2006-06-28)、 召开日(2006-06-28)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-11)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日()、 召开日(2006-04-14)

议题: