中航重机(600765)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司A股限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3、《提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层中航重机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协议>的议案》
2、《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度独立董事述职报告》
5、《2023年度ESG报告》
6、《2024年度经营计划》
7、《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
8、《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》
9、《关于2023年度利润分配的预案》
10、《关于支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
12、《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空总部1号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(2023年修订)>及其摘要的议案》
4、《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
6、《关于<中航重机股份有限公司股权激励管理办法(第二期)>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空总部1号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2、《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》
3、《关于公司A股限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》
4、《前次募集资金使用情况专项报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层中航重机会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>(修订稿)的议案》
4、《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>(修订稿)的议案》
6、《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司拟收购山东宏山航空锻造有限责任公司80%股权并与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<股权转让协议>的议案》
9、《关于公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<股权转让协议之补充协议>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<中航重机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12、关于选举董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层中航重机会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《2022年年度报告全文及2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《2022年度ESG报告》
6、《2023年度经营计划》
7、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
8、《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
10、《关于支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用的议案》
11、《关于2022年度利润分配预案的议案》
12、《关于购买“董责险”的议案》
13、《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于中航重机A股限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<中航重机股份有限公司董事会报告工作制度>的议案》
3、《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》
5、关于聘请2022年度审计机构的议案
6、关于选举董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年年度报告及2021年年度报告摘要
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2022年度经营计划
6、2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
7、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
8、关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于修订<中航重机股份有限公司章程(2021年11月修订版)>》
2、《关于修订<中航重机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于制订<中航重机股份有限公司股东大会决策事项清单>的议案》
4、《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<中航重机股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于制订<中航重机股份有限公司董事会报告工作制度>的议案》
7、《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于聘任2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年年度报告及2021年年度报告摘要
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度监事会工作报告
5、2021年度经营计划
6、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
7、2020年度利润分配预案
8、关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案
9、关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
11、关于《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
12、关于与北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)签署《股份认购合同之终止协议》的议案
13、关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
14、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
15、关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案
16、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<中航重机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
10、《关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于变更2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案
2、关于增加2020年度带息负债规模的议案
3、关于聘任2020年度审计机构的议案
4、关于修订《中航重机股份有限公司章程(202010修订版)》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年年度报告及摘要
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度独立董事述职报告
5、2019年度经营计划
6、2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
7、2019年度利润分配预案
8、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《关于中航重机A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于中航重机A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》
3、《关于<中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4、《关于<中航重机股权激励管理办法(修订稿)>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案》
7、《关于核查公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)激励对象名单的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于聘任2019年度审计机构的议案
2、关于修订《中航重机股份有限公司章程(201912版)》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-10)、网络投票日(2019-08-16)、召开日(2019-08-10)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则(201906版)>的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年年度报告及2018年年度报告摘要
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度独立董事述职报告
5、公司2019年度经营计划
6、2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
7、2018年度利润分配预案
8、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案
9、关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

7、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》

9、《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于调整董事会人员构成的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
17、《关于修订<对外投资财务管理实施办法>的议案》
18、《关于修订<经济担保管理办法>的议案》
19、《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号406会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案
2、关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3、《关于聘任2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-12)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-17)

议题:

1.2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度监事会工作报告
4.2017年度独立董事述职报告
5.公司2018年度经营计划
6.2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
7.2017年度利润分配预案
8.关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号406会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于公司拟转让所持航空工业新能源公司69.3%股权给航空规划院暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-13)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于聘任2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-16)

议题:

1关于增选公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度独立董事述职报告
5、公司2017年度经营计划
6、2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
7、2016年度利润分配预案
8、关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
9、关于在银行间市场交易商协会注册并择机发行中期票据和短期融资券的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-04)、网络投票日(2017-03-11)、召开日(2017-03-04)

议题:

1关于选举第六届董事会董事的议案
2关于选举第六届董事会独立董事的议案
3关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-06)

议题:

1关于聘任2016 年度审计机构的议案
2关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度独立董事述职报告
5、公司2016年度经营计划
6、2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
7、2015年度利润分配预案
8、关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案9《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》10《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度独立董事述职报告
5、公司2015年度经营计划
6、2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
7、2014年度利润分配预案
8、关于支付众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案
9、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案
10、关于变更监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-09)

议题:

1关于变更公司董事的议案
2关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股子公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-13)

议题:

关于注册并发行短期融资券的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-09)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-07-31)、网络投票日(2014-08-06)、召开日(2014-07-31)

议题:

1.关于增选公司董事的议案
2.关于变更公司董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-05)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-22)

议题:

1.2013年年度报告全文及2013年年度报告摘要
2.2013年度董事会工作报告
3.2013年度监事会工作报告
4.2013年度独立董事述职报告
5.公司2014年度经营计划
6.2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
7.2013年度利润分配预案
8.关于支付众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案
9.关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案
10.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层中航重机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

议案 1、关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司购买中国航空工业集团公司所持资产暨关联交易的议案
议案 2、关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1 关于提名孟祥凯先生等 11 人为公司第五届董事会董事候选人的议案
2 关于提名曹怀根先生等 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳东三环中路乙10号艾维克大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-19)

议题:

1 2012 年年度报告全文及 2012 年年度报告摘要否
2 2012 年度董事会工作报告否
3 2012 年度监事会工作报告否
4 2012 年度独立董事述职报告
5 公司 2013 年度经营计划
6 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告
7 2012 年度利润分配预案
8 关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度审计费用及聘任 2013 年度审计机构的议案
9 关于 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计情况的议案
10 关于为控股子公司中航力源液压股份有限公司向中国进出口银行申请借款提供担保的议案
11 关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2013-01-02)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

议案1:关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案
议案2:关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳东三环中路乙10号艾维克大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1.关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司35%股权的议案
2.关于更换公司董事的议案
3.关于公司全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司申请发行短期融资券及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳东三环中路乙10号艾维克大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1 2011 年年度报告全文及2011 年年度报告摘要
2 2011 年度董事会工作报告
3 2011 年度监事会工作报告
4 2011 年度独立董事述职报告
5 2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告
6 2011 年度利润分配预案
7 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计费用及聘请公司2012 年度财务审计机构的议案
8 关于公司2011 年日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易预计情况的议案
9 公司2011 年度经营计划
10 关于更换公司董事的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-17)、网络投票日()、召开日(2012-01-17)

议题:

1,、关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

关于更换公司2011年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

议案1 关于更换公司独立董事（谷家忠先生）的议案
议案2 关于更换公司独立董事（罗振邦先生）的议案
议案3 关于公司符合公司债券发行条件的议案
议案4 关于公司发行公司债券方案的议案
议案5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
议案6 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳东三环中路乙10 号艾维克大厦3 层翔益轩V3 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、2010 年年度报告及2010 年年度报告摘要 2、2010 年度董事会工作报告 3、2010 年度监事会工作报告 4、2010 年度独立董事述职报告 5、2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告 6、公司2011 年度经营计划 7、2010 年度利润分配预案 8、关于聘请公司2011 年度审计机构的议案 9、关于2010 年关联交易执行情况及2011 年关联交易预测情况的议案 10、关于制定《投资和交易决策管理制度》的议案 11、关于修改《公司章程》的议案 12、关于修改《股东大会议事规则》的议案 13、关于修改《董事会议事规则》的议案 14、关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案 15、关于以部分募投资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案 16、关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案 17、关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设(一期)项目”的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司第四届董事会第5次临时会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中航重机股份有限公司总部会议室（地址：北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克酒店16 层）

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-16)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

1、《关于调整公司董事会部分董事的议案》
1.1 《关于选举江超先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.2 《关于选举费斌军先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.3 《关于选举陈锐先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.4 《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.5 《关于选举王智林先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于调整公司监事会成员的议案》。
2.1 《关于选举曹怀根先生为公司第四届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举朱建设先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区来广营西路88号北京会议中心

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《2009年年度报告全文及摘要》
2、审议《2009 年度董事会工作报告及独立董事述职报告》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009年财务决算和2010年财务预算的报告》
5、审议《2009年关联交易执行情况及2010年关联交易预测情况的报告》
6、审议《2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2010年审计机构的议案》
8、审议《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热器工程中心建设项目做适当调整的议案》
9、审议《关于增补公司部分董事的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司三届董事会第24次临时会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、召开日(2010-01-29)

议题:

1、《提名谭卫东先生等10 人为公司第四届董事会董事候选人的议案》
（1）关于选举谭卫东先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）关于选举刘志伟先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）关于选举姬苏春先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）关于选举黄云先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）关于选举郭虹先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）关于选举李跃光先生为公司第四届董事会董事的议案；
（7）关于选举谷家忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（8）关于选举李天明先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（9）关于选举罗振邦先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（10）关于选举杜滨女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
2、《提名陈立明先生、刘达先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
（1）关于选举陈立明先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）关于选举刘达先生为公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司三届董事会第22次临时会议决议公告暨关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市小河区锦江路110号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、关于竞购中国航空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司100%股权的议案；
2、关于修订公司章程的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中航重机股份有限公司三届董事会第21次临时会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路19号富裕发大厦五层中航世新公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-27)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、召开日(2009-08-10)

议题:

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》; 2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》; 3、审议通过《关于发行短期融资券的议案》; 4、审议通过《关于公司与中国航空工业集团公司同时对公司子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司进行增资的议案》; 5、审议通过《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》; 6、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司三届董事会第11次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日()、召开日(2009-06-01)

议题:

1、《2008 年年度报告及摘要》；
2、《2008 年度董事会工作报告及独立董事述职报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》；
4、《关于2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告》；
6、《关于公司日常关联交易2008 年执行情况及2009 年预测的议案》；
7、《关于聘任公司2009 年审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》
10、《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》
11、《关于中国航空工业燃机动力（集团）有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司100%股权的议案》
12、《关于改变募投资金投向的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司三届董事会第15次临时会议决议公告暨召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-04)、董事会签署日(2009-05-05)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、《关于公司名称及证券简称变更的议案》；
2、《关于公司注册地址变更的议案》；
3、《关于公司董事人数增加至11 人的议案》；
4、《关于提名谭卫东先生等6 人为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（4.1）关于选举谭卫东先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.2）关于选举黄云先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.3）关于选举刘志伟先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.4）关于选举郭虹先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.5）关于选举李跃光先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.6）关于选举李天明先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
5、《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
（5.1）关于选举陈立明先生为公司第三届监事会监事的议案；
（5.2）关于选举刘达先生为公司第三届监事会监事的议案。
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司三届董事会第十一次临时会议决议公告暨召开二○○八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-24)、董事会签署日(2008-11-25)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日(2008-12-11)、召开日(2008-12-08)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司三届董事会第九次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

审议《2008 年中期资本公积金转增股本的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司三届董事会第八次临时会议决议公告暨召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日(2008-05-15)、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
7、审议《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》；
8、审议关于调整安大公司《关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》资金来源的议案；
9、审议关于调整永红公司《关于散热器生产线建设项目》资金来源的议案；
10、审议通过《关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》的可行性研究报告；
11、审议通过《关于散热器生产线建设项目》的可行性研究报告

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告暨召开二○○八年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日(2008-04-07)、召开日(2008-04-03)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-19)、网络投票日()、召开日(2008-03-19)

议题:

(1)《公司2007年年度报告及摘要》；
(2)《公司2007年度董事会工作报告及独立董事述职报告》；
(3)《公司2007年度监事会工作报告》；
(4)《关于公司2007年度利润分配的议案》；
(5)《公司2007年度财务决算报告》；
(6)《关于公司日常关联交易2007 年执行情况及2008 年预测的议案》;
(7)《关于增补聘任公司独立董事的议案》：公司2007年11月9日召开的三届六次董事会审议通过了关于聘任谷家忠先生为公司独立董事的议案
(8)《关于聘任公司2008年年审机构的议案》；
(9)《贵州力源液压股份有限公司募集资金管理办法》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区北衙路501号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日(2007-05-14)、召开日(2007-05-11)

议题:

1、审议《贵州力源液压股份有限公司向特定对象发行股份购买资产总体方案》。 2、审议发行股份方案的议案。 3、审议对董事会授权办理与本次向特定对象发行股份购买资产有关工作的议案。 4、审议关于发行前未分配利润处置方案的议案。 5、审议关于关联交易协议的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司三届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区北衙路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日()、召开日(2007-04-11)

议题:

（1）审议通过《公司2006年年度报告》和《公司2006年年报摘要》。
（2）审议通过《公司2006年度董事会工作报告及独立董事述职报告》。
（3）审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。
（4）审议通过《公司2006年度财务决算报告》的议案。
（5）审议通过《公司2006年度利润分配预案》。
（6）审议通过关于变更会计政策的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司二届董事会第三十次会议暨召开2006年度第二次临时股东大会的决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区北衙路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-28)、董事会签署日(2006-11-29)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-13)、网络投票日()、召开日(2006-12-13)

议题:

(1)审议通过关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
(3)审议通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
(4)审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
(5)审议通过关于聘请中和正信会计师事物所有限公司负责本公司2006年度审计工作的议案；
(6)审议通过公司董事会换届选举议案；
(7)审议通过公司监事会换届选举议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司关于召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵阳市乌当区新添寨北衙路公司所在地

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-08)、股权登记日(2006-06-01)、现场登记日(2006-06-09)、网络投票日(2006-06-07)、召开日(2006-06-09)

议题:

审议的事项为：《贵州力源液压股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州力源液压股份有限公司二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2006-03-31)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

(1)审议通过《公司2005年年度报告》及《公司2005年年报摘要》；
(2)审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
(3)审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
(4)审议通过《公司2005年度利润分配预案》；
(5)审议通过《公司2005年度财务决算议案》；
(6)审议通过《贵州力源液压股份有限公司关联交易管理办法》；
(7)审议通过《关于全面修订公司章程》的议案。

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