保利联合(002037)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼保利联合化工控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2024年度担保额度方案的议案
8、关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于修订公司《公司章程》的议案
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于公司注册超短期融资券的议案 2、关于购买公司董监高责任保险的议案 3、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 4、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼保利联合化工控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
5、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于《公司2023年度担保额度方案》的议案
8、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
9、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案。

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼保利联合化工控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
5、关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2022年度担保额度的议案
8、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
9、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案
2、关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况专项报告的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于公司拟注册发行中期票据的议案
2、关于修订《保利联合股东大会议事规则》的议案
3、关于补选公司第六届监事会监事的议案
4、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
8、关于本次非公开发行A股股票募集资金收购资产涉及关联交易的议案
9、关于非公开发行A股股票聘请评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
11、关于补选公司第六届监事会监事的议案
12、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配方案的议案
5、关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
8、关于2021年度公司担保额度的议案
9、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 保利联合化工控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议2019年度董事会工作报告的议案
2、审议2019年度监事会工作报告的议案
3、审议2019年度财务决算的议案
4、审议2019年年度报告全文及其摘要的议案
5、审议2019年度利润分配方案的议案
6、审议2020年度日常关联交易预计的议案
7、审议2020年度为子公司融资提供担保的议案
8、审议公司拟注册发行短期融资券的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、关于拟变更公司全称和证券简称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于补选公司独立董事的议案
4、关于更换公司2019年度审计机构的议案
5、关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事薪酬管理及业绩考核办法(试行)》的议案
6、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
7、关于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提供担保的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-22)

议题:

1关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2.审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3.审议公司2018年度财务决算报告的议案
4.审议公司2018年度利润分配方案的议案
5.审议公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
6.审议公司2019年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)
7.审议公司聘用2019年度审计机构的议案
8.审议公司对子公司融资提供担保的议案
9.审议公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案
10.关于选举第六届董事会非独立董事的议案
11.关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于公司拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1.关于确认公司本次交易中相关审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案。
2.关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案。
3.关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案。
4.关于提请本公司股东大会审议通过本次交易方案且同意保利久联控股集团有限责任公司及其关联方免于发出收购要约的议案。
5.关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
6.关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案。
7.关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案。
8.关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(逐项表决)。
9.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。
10.关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
11.关于本次重组履行法定程序的完备性,合规性及提交法律文件的有效性的议案。
12.关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案。
13.关于聘用公司2018年度审计机构的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1.关于审议2017年度董事会工作报告的议案。
2.关于审议2017年度监事会工作报告的议案。
3.关于审议2017年度财务决算报告的议案。
4.关于审议2017年度利润分配方案的议案。
5.关于审议2017年年度报告全文及年度报告摘要的议案。
6.关于审议公司董事、监事2017年度经营业绩考核的议案。
7.关于审议2018年度日常关联交易预计的议案。
8.关于审议对子公司融资提供担保的议案。
9.关于审议保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案。
10.关于审议修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-22)

议题:

(一)关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的议案案
(二)关于聘任2017年度审计机构的议案案
(三)关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、关于审议2016年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议2016年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议2016年度财务决算的议案;
4、关于审议2016年度利润分配方案的议案;
5、关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案;
6、关于审议公司董事、监事2016年度经营业绩考核的议案;
7、关于审议增加2016年度日常关联交易额度的议案;
8、关于审议2017年度日常关联交易预计的议案;
9、关于审议对子公司融资提供担保的议案;
10、关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-21)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-21)

议题:

1、关于审议聘用2016年度公司审计机构的议案
2、关于审议选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、关于审议2015年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议2015年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议2015年度财务决算的议案;
4、关于审议2015年度利润分配方案的议案;
5、关于审议2015年年度报告全文及其摘要的议案;
6、关于审议2016年度给子公司贷款提供担保的议案;
7、关于审议2016年度贷款计划的议案;
8、关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案;
9、关于审议向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案;
10、关于审议子公司贵阳久联为山西久联银行贷款提供担保的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、关于审议选举公司第五届董事会非独立董事的议案;
2、关于审议选举公司第五届董事会独立董事的议案;
3、关于审议选举公司第五届监事会监事的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、关于审议2014年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议2014年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议2014年度财务决算的议案;
4、关于审议2014年度利润分配方案的议案;
5、关于审议2014年年度报告全文及年度报告摘要的议案;
6、关于审议募集资金2014年存放与使用情况的专项报告的议案;
7、关于审议聘请公司2015年度审计机构的议案;
8、关于审议2015年度给子公司贷款提供担保的议案;
9、关于审议公司2015年度贷款计划的议案;
10、关于审议保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案;
11、关于审议拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案;
12、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案;
13、关于审议公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案;
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
15、关于公司非公开发行股票方案的议案
16、关于公司非公开发行股票预案的议案;
17、关于审议本次募集资金使用情况可行性分析的议案;
18、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案;
19、关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案;
21、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案;
22、关于与控股股东保利久联控股集团有限责任公司签署《代为培育资产协议》暨关联交易的议案;
23、关于审议前次募集资金使用情况鉴证报告的议案;
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路 213 号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、关于提请审议 2013 年度董事会工作报告的议案;
2、关于提请审议 2013 年度监事会工作报告的议案;
3、关于提请审议 2013 年度财务决算的议案;
4、关于提请审议 2013 年度利润分配方案的议案;
5、关于提请审议 2013 年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于提请审议聘任公司 2014 年度审计机构的议案;
7、关于提请审议 2014 年度给子公司银行贷款提供担保的议案;
8、关于提请审议 2014 年度公司贷款计划的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号本公司十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1、关于提请审议选举董事的议案;
2、关于提请审议聘任公司2013年审计机构的议案;
3、关于提请审议修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、关于提请审议 2012 年度董事会工作报告的议案;
2、关于提请审议 2012年度监事会工作报告的议案;
3、关于提请审议 2012年度财务决算的议案;
4、关于提请审议 2012 年度利润分配方案的议案;
5、关于提请审议 2012年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于提请审议修订《公司章程》的议案;
7、关于提请审议为子公司银行贷款提供担保的议案;
8、关于提请审议2013年度公司贷款计划的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号本公司十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议《修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《制定〈公司2012-2014 年股东回报规划〉的议案》；
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于发行公司债券的议案》。
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）发行方式
（5）募集资金用途
（6）上市交易
（7）决议的有效期
（8）本次发行对董事会的授权事项

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号本公司十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、关于提请审议 2011 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议 2011年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议 2011年度财务决算的议案；
4、关于提请审议 2011 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议 2011 年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于提请审议关于聘用公司2012年审计机构的议案；
7、关于提请审议为子公司贷款提供担保的议案；
8、关于提请审议2012年度公司贷款计划的议案；
9、关于提请审议公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法的议案。
10、关于提请审议公司 2012-2014 年度董事、监事薪酬考核办法（修订稿）的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日(2012-02-27)、召开日(2012-02-23)

议题:

审议关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省剑河县温泉酒店

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-24)、现场登记日(2011-10-27)、网络投票日()、召开日(2011-10-27)

议题:

（一）关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案
（二）关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案
（三）关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案
（四）关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案
（五）关于提请审议变更公司 2011 年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号久联华厦十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、提请审议公司《2009年到2011年度董事、监事薪酬激励考核办法》进行修订的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2010年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号本公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日(2011-03-15)、召开日(2011-03-14)

议题:

1、关于提请审议 2010 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议 2010 年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议 2010 年度财务决算的议案；
4、关于提请审议 2010 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议 2010 年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于提请审议关于聘用公司2011年审计机构的议案；
7、关于提请审议为子公司贷款提供担保的议案；
8、关于提请审议2011年度公司贷款计划的议案；
9、关于提请审议董事会前次募集资金使用情况报告的议案。
10、关于提请审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、关于提请审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
12、关于提请审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
13、关于提请审议《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》；
14、关于提请审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号久联华厦十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

1、提请审议《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》
2、提请审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、提请审议《关于改选公司监事的议案》
4、提请审议《对外担保管理管理制度》
5、提请审议《关联交易管理制度》
6、提请审议修订《募集资金使用管理办法》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2009年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213 号新联酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、关于提请审议2009 年度董事会工作报告的议案; 2、关于提请审议2009 年度监事会工作报告的议案; 3、关于提请审议2009 年度财务决算的议案; 4、关于提请审议2009 年度利润分配方案的议案; 5、关于提请审议2009 年度报告及年度报告摘要的议案 6、关于提请审议聘用公司审计机构的议案; 7、关于提请修改《公司章程》的议案; 8、关于提请审议关于更换董事的议案; 9、关于提请审议修改的《股东大会议事规则》的议案; 10、关于提请审议修改的《募集资金使用管理办法》的议案; 11、关于提请审议调整独立董事津贴的议案; 12、关于提请审议董事、监事2009 年到2011 年度激励薪酬办法的议案; 13、关于提请审议子公司新联爆破工程有限公司增加注册资本金的议案; 14、关于提请审议为子公司新联爆破、甘肃久联、贵阳久联提供总额为3亿元的银行贷款担保的议案; 15、关于提请审议2010 年度公司贷款计划的议案;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2008年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、关于提请审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2008 年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2008 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2008 年度报告及年度报告摘要的议案；
6、关于提请审议发放管理层人员2008 年度激励薪酬的议案；
7、审计委员会对审计机构完成工作情况的评价意见及提请审议聘用公司审计机构的议案；
8、关于提请审议修改《公司章程》的议案；
9、关于提请审议公司证券投资内控制度的议案。
10、《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

（一）关于提请审议公司第三届董事会董事候选人的议案；
1、审议选举周天爵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
2、审议选举占必文先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
3、审议选举魏彦先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
4、审议选举王保林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
5、审议选举梁建新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
6、审议选举刘顺强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。
（二）关于提请审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
1、审议选举王胜彬先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
2、审议选举王强先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
3、审议选举魏现州先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
（三）关于提请审议公司第三届监事会监事候选人的议案。
1、审议选举李祥兴先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
2、审议选举刘筑川先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
3、审议选举管静女士为公司第三届监事会监事候选人的议案。
4、审议选举廖长风先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
（四）关于提请审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2007年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、关于提请审议2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2007 年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2007 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2007 年度报告及年度报告摘要的议案；
6、关于提请审议聘用公司审计机构的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2006年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、召开日(2007-04-12)

议题:

1、关于提请审议2006年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2006年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2006年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2006年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议调整募集资金用途的议案；
6、关于提请审议调整2006年度财务报表期初数情况的说明的议案；
7、关于提请审议2006年度报告及年度报告摘要的议案；
8、关于提请审议合并设立甘肃久联民爆（集团）有限责任公司的议案；
9、关于提请审议继续聘用中和正信会计师事务所为本公司审计机构的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、关于提请审议2005年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2005年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2005年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2005年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2005年度报告及年度报告摘要的议案；
6、关于提请审议修改《公司章程》的议案；
7、关于提请审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；
8、关于提请审议继续聘用中和正信会计师事务所为本公司审计机构的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-12)、网络投票日(2005-10-14)、召开日(2005-10-12)

议题:

审议《贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市花溪区祥和山庄会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-08)、董事会签署日(2005-07-12)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-01)、网络投票日()、召开日(2005-08-01)

议题:

1、关于提请审议公司第二届董事会董事候选人的议案；
2、关于提请审议公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
3、关于提请审议公司第二届监事会监事候选人的议案。

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