国发股份(600538)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发川山生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北海国发川山生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号北海国发川山生物股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于计提商誉减值准备的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《股东大会议事规则(修订)》
12、《董事会议事规则(修订)》
13、《独立董事工作细则(修订)》
14、《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北海国发川山生物股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号北海国发川山生物股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告暨第十届董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2023年财务预算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
7、《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于确定公司董事津贴的议案》
11、《2022年度监事会工作报告暨第十届监事会工作报告》
12、《关于确定公司监事津贴的议案》
13、《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
14、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
15、《关于换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北海国发川山生物股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号北海国发川山生物股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度利润分配预案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年财务预算报告》
6、《2021年年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
8、《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发川山生物股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》
3、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
7、《关于更改公司名称的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》
10、《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号北海国发海洋生物产业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、审议《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》 4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 5、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之情形的议案》 7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 10、审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 12、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》 13、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》 15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 16、审议《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》 17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告暨第九届董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告暨第九届监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
8、《关于确定公司董事津贴的议案》
9、《关于确定公司监事津贴的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、关于选举第十届董事会董事的议案
12、关于选举第十届董事会独立董事的议案
13、关于选举第十届监事非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配预案》
5《2018年年度报告全文及摘要》
6《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
7《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》
8《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9《关于修改公司章程的议案》
10《选举黄丽珍女士为公司第九届董事会独立董事》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度利润分配预案》
5《2017年年度报告全文及摘要》
6《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
7《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》
8《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、《关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司50.4091%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1《2016年度董事会工作报告暨第八届董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告暨第八届监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年度报告全文及摘要》
6《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》
7《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》
8《关于确定公司董事津贴的议案》
9《关于确定公司监事津贴的议案》
10《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
12.00关于选举董事的议案
13.00关于选举独立董事的议案
14.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-20)

议题:

1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3《关于公司本次购买资产构成关联交易的议案》
4《关于本次购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5《关于本次购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
7《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8《关于公司与交易对方签署<北海国发海洋生物产业股份有限公司向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产协议(修订版)>的议案》
9《关于公司与交易对方签署<北海国发海洋生物产业股份有限公司向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产协议之盈利补偿协议(修订版)>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-13)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度报告全文及摘要》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》
7《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
8《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9《关于控股子公司向公司借款的关联交易议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 600538 : 国发股份关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路3号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算报告
4.2014年度报告全文及摘要
5.2014年度利润分配预案
6.关于支付公司2014年度会计师事务所审计费用及聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案
7.关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
8.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北部湾中路8号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-18)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-03)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

1 《2013 年度董事会工作报告暨第七届董事会工作报告》;
2 《2013 年度财务决算报告》;
3 《2013 年度报告全文及摘要》;
4 《2013 年度利润分配预案》;
5 《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》
6 《关于聘请公司 2014 年度内控审计机构的议案》
7 《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》
8 《关于确定公司董事津贴的议案》
9 《关于下属公司 2014 年度向银行申请借款的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《2013 年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》
12 《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
13 《关于确定公司监事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-08)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

《关于未来三年战略发展规划及提高持续盈利能力相关措施的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

1、《关于北海市工业园区管理委员会收储公司土地的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于向广西汉高盛投资有限公司续借 1.37 亿元的关联交易议案》
4、《关于向控股股东广西国发投资集团有限公司续借 2 亿元的关联交易议案》
5、《关于控股子公司湖南国发向建行申请借款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日(2013-09-03)、召开日(2013-08-30)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2. 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3. 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6. 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》:
7. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》;
9. 《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》;
10. 《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》;
11. 《关于公司未来三年(2013年-2015年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

1、《关于选举韩雪为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于为控股子公司湖南国发向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1 《2012 年度董事会工作报告》;
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度财务决算报告》;
4 《2012 年度报告全文及摘要》;
5 《2012 年度利润分配预案》;
6 《关于支付 2012 年度会计师事务所审计费用及聘请 2013 年度会计师事务所的议案》
7 《关于计提 2012 年度资产减值准备的议案》
8 《关于控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司向银行申请借款和授信的议案》
9 《关于控股子公司向银行申请借款的议案》
10 《关于控股子公司湖南国发 2013 年度技改项目建设的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1、审议《关于增选甄青女士为公司董事的议案》；
2、审议《关于与北海顺龙发投资有限公司签订调解协议的议案》；
3、审议《关于控股孙公司北海世尊海洋科技开发有限公司计提资产减值准备的议案》；
4、审议《关于会计估计变更的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-15)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日(2012-10-25)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1、审议《关于向广西汉高盛投资有限公司承借13,719万元的关联交易议案》
2、审议《关于向控股股东广西国发投资集团有限公司续借2亿元的关联交易议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9 号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2011 年度报告全文及年度报告摘要》；
6、审议《关于支付2011 年度会计师事务所审计费用及聘请2012 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于增选公司董事的议案》；
8、审议《关于聘请2012 年度内部控制体系建设工作审计机构的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9 号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、召开日(2011-12-14)

议题:

《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9 号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告暨第六届董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告暨第六届监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2010 年度报告全文及年度报告摘要》；
6、审议《关于支付2010 年度会计师事务所审计费用及续聘2011 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》；
8、审议《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司2011 年度融资额度的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》；
11、审议《关于委托贷款展期的关联交易议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9 号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

1 关于选举公司董事的议案
2 关于向控股股东借款的关联交易议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度监事会工作报告》
3《公司2009年度财务决算报告》
4《关于公司2009年度利润分配的预案》
5《公司2009年度报告全文及年度报告摘要》
6《关于支付2009年度会计师事务所审计费用及续聘2010年度会计师事务所的议案》
7《关于修改公司章程的议案》
8《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

审议《关于转让农药农肥项目及在建工程资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-25)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

1、审议《关于通过中国银行向广西汉高盛投资有限公司借款的关联交易议案》；
2、审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-16)、董事会签署日(2009-07-17)、股权登记日(2009-07-27)、现场登记日(2009-07-30)、网络投票日(2009-08-03)、召开日(2009-07-30)

议题:

一、《关于控股股东未履行2007年度利润分配承诺的补救议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2008 年度报告全文及年度报告摘要》；
6、审议《关于支付2008 年度会计师事务所审计费用及续聘2009 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于转让广西田园生化股份有限公司股权的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司2007年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9 号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、审议《第五届董事会工作报告暨2007年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2007年度财务决算报告》; 3、审议《公司2007年度报告正文及年度报告摘要》; 4、审议《第五届监事会工作报告暨2007年度监事会工作报告》; 5、审议《公司2007年度利润分配预案》; 6、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》; 7、审议《关于支付2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案》。 8、审议《关于董事会换届选举暨推选公司第六届董事会候选人的议案》(董事选举采取累积投票制); 9、审议《关于监事会换届选举暨推选公司第六届监事会候选人的议案》(监事选举采取累积投票制); 10、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》 11、审议通过《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》; 12、审议《北海国发募集资金管理办法》; 13、审议《北海国发对外担保管理办法》; 14、审议《北海国发关联交易管理办法》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司2006年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2006年度财务决算报告》; 3、审议《公司2006年度独立董事述职报告》; 4、审议《公司2006年度利润分配预案》 5、审议《公司2006年年度报告正文及年度报告摘要》; 6、审议《公司2006年度监事会工作报告》; 7、审议《关于增补杨宁先生为公司董事候选人的议案》; 8、审议《关于调整公司监事的议案》; 9、审议《关于收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案》; 10、审议《关于控股子公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案》; 11、审议《关于转让控股子公司广西田园生化股份有限公司部分股权的议案》; 12、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》; 13、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》; 14、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》; 15、审议《关于支付2006年度会计师事务所审计费用及续聘2007年度会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司2005年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-15)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
6、公司2005年度报告正文及摘要；
6、关于续聘请会计师事务所及其报酬的议案；
7、修改公司章程的议案；
8、修改公司股东大会议事规则的议案；
9、修改公司董事会议事规则的议案；
10、修改公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-15)、董事会签署日(2005-11-17)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日(2005-12-20)、召开日(2005-12-21)

议题:

会议审议的事项为：《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、召开日(2005-11-24)

议题:

1、审议《公司董事会议事规则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
2、审议《公司独立董事工作细则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
3、审议《公司监事会议事规则》；
4、审议《公司股东大会议事规则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
5、审议《公司章程修正案》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
6、审议《关于改聘公司财务审计机构的议案》。

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