文一科技(600520)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
2、《文一科技董事长薪酬方案》
3、《文一科技监事会主席薪酬方案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《文一科技2023年度董事会工作报告》
2、《文一科技2023年度监事会工作报告》
3、《文一科技2023年度独立董事述职报告》
4、《文一科技2023年度报告全文与摘要》
5、《文一科技2023年度财务决算报告》
6、《文一科技2023年度利润分配预案》
7、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》
8、《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》
9、《文一科技关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《文一科技关于转让中发(铜陵)科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《文一科技2022年度董事会工作报告》
2、《文一科技2022年度监事会工作报告》
3、《文一科技2022年度独立董事述职报告》
4、《文一科技2022年度报告全文与摘要》
5、《文一科技2022年度财务决算报告》
6、《文一科技2022年度利润分配预案》
7、《文一科技关于为子公司提供担保的议案》
8、《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
9、《文一科技关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》
2、《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《文一科技2021年度董事会工作报告》
2、《文一科技2021年度监事会工作报告》
3、《文一科技2021年度独立董事述职报告》
4、《文一科技2021年度报告全文与摘要》
5、《文一科技2021年度财务决算报告》
6、《文一科技2021年度利润分配预案》
7、《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区文一三佳科技股份有限公司党群活动中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《文一科技关于修改<公司章程>的议案》
2、《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事(非独立董事)的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《文一科技2020年度董事会工作报告》
2、《文一科技2020年度监事会工作报告》
3、《文一科技2020年度独立董事述职报告》
4、《文一科技2020年度报告全文与摘要》
5、《文一科技2020年度财务决算报告》
6、《文一科技2020年度利润分配预案》
7、《文一科技关于公司2021年度日常经营性关联交易的预算报告》
8、《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
9、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》
10、《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《文一科技2019年度董事会工作报告》
2、《文一科技2019年度监事会工作报告》
3、《文一科技2019年度独立董事述职报告》
4、《文一科技2019年度报告全文与摘要》
5、《文一科技2019年度财务决算报告》
6、《文一科技2019年度利润分配预案》
7、《文一科技关于公司2020年度日常经营性关联交易的预算报告》
8、《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《文一科技2018年度董事会工作报告》
2、《文一科技2018年度监事会工作报告》
3、《文一科技2018年度独立董事述职报告》
4、《文一科技2018年度报告全文与摘要》
5、《文一科技2018年度财务决算报告》
6、《文一科技2018年度利润分配预案》
7、《文一科技关于公司2019年度日常经营性关联交易的预算报告》
8、《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
9、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》
10、《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区公司党群活动中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2018-11-14)、召开日()

议题:

1.关于选举董事(非独立董事)的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 文一三佳科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-04)

议题:

1《文一科技2017年度董事会工作报告》
2《文一科技2017年度监事会工作报告》
3《文一科技2017年度独立董事述职报告》
4《文一科技2017年度报告全文与摘要》
5《文一科技2017年度财务决算报告》
6《文一科技2017年度利润分配预案》
7《文一科技关于公司2018年度日常经营性关联交易的预算报告》
8《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
9《文一科技关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-16)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-09-27)

议题:

1《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》
2《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》
3《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-03)

议题:

1《中发科技2016年度董事会工作报告》
2《中发科技2016年度监事会工作报告》
3《中发科技2016年度独立董事述职报告》
4《中发科技2016年度报告全文与摘要》
5《中发科技2016年度财务决算报告》
6《中发科技2016年度利润分配预案》
7《关于公司2017年度日常经营性关联交易的预算报告》
8《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
9《关于为子公司提供担保的议案》
10《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-07)

议题:

1.00 关于补选董事(非独立董事) 的议案
2.00 关于补选监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-26)

议题:

1《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》
2《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》
3《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》
4《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-29)

议题:

1《中发科技2015年度董事会工作报告》
2《中发科技2015年度监事会工作报告》
3《中发科技2015年度独立董事述职报告》
4《中发科技2015年度报告全文与摘要》
5《中发科技2015年度财务决算报告》
6《中发科技2015年度利润分配预案》
7《关于公司2016年度日常经营性关联交易的预算报告》
8《关于同意中发科技为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2015-11-12)、召开日()

议题:

1.00关于选举董事(非独立董事)的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-08)

议题:

1《中发科技关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-08)

议题:

1 《中发科技2014年度董事会工作报告》
2 《中发科技2014年度监事会工作报告》
3 《中发科技2014年度独立董事述职报告》
4 《中发科技2014年度报告全文与摘要》
5 《中发科技2014年度财务决算报告》
6 《中发科技2014年度利润分配预案》
7 《中发科技关于设立奖励基金的议案》
8 《关于公司2015年度日常经营性关联交易的预算报告》
9 《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
10 《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》
11 《中发科技关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2014年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司7000万元贷款提供担保的议案》
2、《关于同意中发(铜陵)科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款担保提供反担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
2《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司7000万元贷款提供担保的议案》
3《关于同意中发(铜陵)科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款担保提供反担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-09)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-10)

议题:

1.关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-14)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

1、《中发科技变更募投项目实施主体的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《中发科技关于申请综合贷款授信的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、《中发科技2013年度董事会工作报告》
2、《中发科技2013年度监事会工作报告》
3、《中发科技2013年度独立董事述职报告》
4、《中发科技2013年度报告全文与摘要》
5、《中发科技2013年度财务决算报告》
6、《中发科技2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的预案》
8、《关于公司2014年度日常经营性关联交易的预算报告》
9、《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
10、《关于聘任权家庆先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请9000万元综合贷款授信的议案》
2、《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信9000万元提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-07)

议题:

1 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2 《公司 2012 年非公开发行股票预案(修正案)》
3《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A 股股票相关事宜期限的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

1《关于借款给全资子公司的议案》
2《关于中发科技向中发集团租赁经营场所的议案》3《关于同意签订资产交割协议书的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公室四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-01)、董事会签署日(2013-03-02)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

1《中发科技2012年度董事会工作报告》
2《中发科技2012年度监事会工作报告》
3《中发科技2012年度独立董事述职报告》
4《中发科技2012年度报告全文与摘要》
5《中发科技2012年度财务决算报告》
6《中发科技2012年度利润分配预案》
7《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的预案》
8《关于公司2013年度日常经营性关联交易的预算报告》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公室四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日(2012-12-21)、召开日(2012-12-19)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3《关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》 4《公司2012年非公开发行股票预案(修正案)》 5《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》 6《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请13000万元综合贷款授信的议案》；
3、审议《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信13000万元提供担保的议案》；
4、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》；
6、审议《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园本公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；
2、《关于更换2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-12)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》; 2、《关于对广东中智达源电子科技有限公司收购并注销的议案》; 3、《关于董事会换届的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、听取并审议《中发科技2011年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《中发科技2011年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《中发科技2011年年度报告全文与摘要》；
4、听取并审议《中发科技2011年度财务决算报告》；
5、听取并审议《中发科技2011年度利润分配议案》；
6、听取并审议《关于公司2012年度日常经营性关联交易的预算报告》；
7、听取并审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
8、听取并审议《关于增补四届董事会董事的议案》；
9、听取并审议《中发科技关于修改<公司章程>的预案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵中发三佳科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-17)、网络投票日()、召开日(2012-01-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于中发科技土地资产与中发（铜陵）科技有限公司股权置换的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、《三佳科技2010 年度董事会工作报告》; 2、《三佳科技2010 年度监事会工作报告》; 3、《三佳科技2010 年度独立董事工作报告》 4、《三佳科技2010 年年度报告全文与摘要》; 5、《三佳科技2010 年度财务决算报告》; 6、《三佳科技2010 年度利润分配议案》; 7、《关于公司2011 年度日常经营性关联交易的预算报告》; 8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》; 9、《关于修改<公司章程>及更改公司名称的议案》; 10、《关于控股子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED 项目的议案》; 11、《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司贷款24000 万元提供担保的议案》; 12、《关于安徽中智光源科技有限公司增资扩股的议案》;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年度第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市太平湖丁香花园酒店会议室；

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-28)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、召开日(2010-06-29)

议题:

审议《关于三佳科技全资子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED 项目事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市永泉农庄会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、《三佳科技2009年度董事会工作报告》；
2、《三佳科技2009年度监事会工作报告》；
3、《三佳科技2009年年度报告全文与摘要》；
4、《三佳科技2009年度财务决算报告》；
5、《三佳科技2009年度利润分配议案》；
6、《关于公司2010年度日常经营性关联交易的预算报告》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于调整独立董事2010年度津贴的预案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议暨召开2009年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥元一希尔顿酒店希尔顿会议室(安徽省合肥市胜利路198号)

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-16)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、召开日(2009-08-11)

议题:

1、审议《三佳科技第四届董事会成员名单》
2、审议《三佳科技第四届监事会成员名单》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-22)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、《三佳科技2008 年度董事会工作报告》；
2、《三佳科技2008 年度监事会工作报告》；
3、《三佳科技2008 年年度报告全文与摘要》；
4、《三佳科技2008 年度财务决算报告》；
5、《三佳科技2008 年度利润分配预案》；
6、《关于公司2009 年度日常经营性关联交易的预算报告》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》；
8、《关于修改<公司章程>的预案》；
9、《关于调整独立董事2009 年度津贴的预案》；
10、《变更两名董事、两名监事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2009年度第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-05)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-19)、现场登记日(2009-01-20)、网络投票日()、召开日(2009-01-20)

议题:

审议《关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为我公司审计机构的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1. 《2007 年度董事会工作报告》；
2. 《2007 年度监事会工作报告》；
3. 《2007 年年度报告》；
4. 《公司2007 年度财务决算》；
5. 《公司2007 年度利润分配的预案》；
6. 《设立董事会专门委员会的议案》；
7. 《董事会专门委员会工作细则》；
8. 《独立董事工作制度》；
9. 《关于公司2008 年度日常经营性关联交易的预算报告》
10.《关于增补一名监事的议案》
11.《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》
12.《关于增加三佳科技独立董事津贴的临时提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1.《公司2006年度董事会工作报告》；
2.《公司2006年度监事会工作报告》；
3.《公司2006年年度报告》；
4.《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的议案》；
5.《公司2006年度利润分配的预案》；
6.《关于与铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司签署银行信用互担保协议的议案》
7.《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-07-02)、网络投票日(2006-06-29)、召开日(2006-07-02)

议题:

铜陵三佳科技股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第二届第三十八次董事会决议暨召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告》；
4、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告》；
5、《公司2005年度利润分配的预案》：
6、《关于公司2006年度贷款授权的议案》；
7、《公司第三届董事会董事候选人提名的预案》：
8、《公司第三届监事会监事候选人提名的预案》：
9、《关于支付公司独立董事津贴的预案》：
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》：

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵三佳科技股份有限公司第二届第三十次董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-12)、董事会签署日(2005-12-14)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-01-12)、网络投票日()、召开日(2006-01-12)

议题:

1、审议《关于黄明玖先生申请辞去公司第二届董事会董事职务的议案》；
2、审议《关于推选周松波先生担任公司第二届董事会董事职务的议案》；

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