大有能源(600403)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《河南大有能源股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于河南大有能源股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案
7、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的议案
9、关于重新签订《金融服务协议》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修订独立董事工作制度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于申请办理固定资产项目借款的议案
2、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《河南大有能源股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
6、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案
7、关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于间接控股股东继续解决同业竞争的议案
2、关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司机关2号楼2楼东会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于《河南大有能源股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《河南大有能源股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《河南大有能源股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《河南大有能源股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《河南大有能源股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案
6、关于《河南大有能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案
7、关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,河南大有能源股份有限公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案
2、关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,河南大有能源股份有限公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,河南大有能源股份有限公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于收购河南能源化工集团重型装备有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号河南大有能源股份有限公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于《河南大有能源股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《河南大有能源股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《河南大有能源股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《河南大有能源股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《河南大有能源股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案
6、关于《河南大有能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案
7、关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于补选公司第八届董事会董事的议案
12、关于补选公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南大有能源股份有限公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于收购股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、关于《河南大有能源股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《河南大有能源股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《河南大有能源股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《河南大有能源股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
5、关于河南大有能源股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于《河南大有能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案
7、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于前期会计差错更正的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、关于《河南大有能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《河南大有能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《河南大有能源股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
4、关于《河南大有能源股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《河南大有能源股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案
6、关于《河南大有能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
7、关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于对公司2018年度日常关联交易超额部分进行追认的议案
9、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
10、关于《河南能源化工集团有限公司关于同业竞争承诺的变更方案》的议案
11、关于《义马煤业集团股份有限公司关于同业竞争承诺的变更方案》的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于补选公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、关于杨村煤矿关闭退出的议案
2、关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、关于《河南大有能源股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《河南大有能源股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《河南大有能源股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4、关于《河南大有能源股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《河南大有能源股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6、关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
7、关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于对公司2017年度日常关联交易超额部分进行追认的议案
9、关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于补选公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1关于《河南大有能源股份有限公司2016年度董事会工
作报告》的议案
2关于《河南大有能源股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《河南大有能源股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
4关于《河南大有能源股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案;
5关于《河南大有能源股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案
6关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
7关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
8关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案
9关于续聘会计师事务所的议案
10.关于选举公司第七届董事会董事的议案
11.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-14)、召开日(2016-10-13)

议题:

1 关于铁生沟煤业关闭退出的议案
2 关于更换河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
3 关于更换河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-29)

议题:

1.关于《河南大有能源股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2.关于《河南大有能源股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3.关于《河南大有能源股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
4.关于《河南大有能源股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案
5.关于《河南大有能源股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案
6.关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
7.关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案
8.关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案累积投票议案
9关于补选河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案
10关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1关于《河南大有能源股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《河南大有能源股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《河南大有能源股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
4关于《河南大有能源股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案
5关于《河南大有能源股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案
6关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
7关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案
8关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案
9关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案
10关于重新制订《河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
12关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日(2014-06-16)、召开日(2014-06-13)

议题:

审议《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司<同业竞争承诺的变更方案>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-02)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度董事会工作报告》; 2、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度监事会工作报告》; 3、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度财务决算报告》; 4、审议《河南大有能源股份有限公司2013年年度报告及其摘要》; 5、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度利润分配预案》; 6、审议《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》; 7、审议《关于选举贾明魁等七人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案》; 8、审议《关于选举张铁岗等四人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》; 9、审议《关于选举李宗庆等五人为河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案》; 10、审议《关于 2013 年度日常关联交易执行情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案》; 11、审议《关于对公司 2013 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》; 12、审议《关于与河南能源化工集团财务有限公司开展金融业务合作的议案》; 13、审议《关于将重组前募集资金及利息变更用于增加义煤集团阳光矿业有限公司注册资本金的议案》; 14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开河南大有能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-04)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、审议《关于更换选举王文良为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于更换选举李中超为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
3、审议《关于更换选举张清鹏为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
4、审议《关于更换选举李书民为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
5、审议《关于更换选举吴同性为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
6、审议《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》;
7、审议《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》;
8、审议《关于增加河南大有能源股份有限公司经营范围的议案》;
9、审议《关于修订<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年度报告和年度报告摘要的议案》;
6、审议《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于公司 2012 年度资本公积金转增股本的议案》;
8、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》;
9、审议《关于对公司 2012 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》;
10、审议《关于公司内部控制评价报告的议案》;
11、审议《关于公司更换董事的议案》;
12、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
13、审议《关于修改公司章程的议案》;
14、审议《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
15、审议《关于公司自有资金理财事项的议案》;
16、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

（1）审议《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
（2）审议《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日()、召开日(2012-03-08)

议题:

（1）审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》；
（4）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》；
（6）审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
（7）审议《关于修订与控股股东签订的〈关联交易与综合服务协议〉的议案》；
（8）审议《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》；
（9）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
（10）审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（11）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
（12）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（13）审议《关于公司以自有资金收购子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-20)、股权登记日(2012-02-28)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日(2012-03-06)、召开日(2012-03-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》
6、审议《关于公司与义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司分别签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》
10、审议《关于增补非职工监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南大有能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围和注册资本的议案》
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于签订关联交易与综合服务协议及预计2011 年关联交易金额的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、审议《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》
10、审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
11、审议《关于制订<关联交易管理制度>的议案》
12、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开公司2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-20)、股权登记日(2011-02-15)、现场登记日(2011-02-21)、网络投票日()、召开日(2011-02-21)

议题:

（1）审议《公司2010 年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2010 年度利润分配预案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9 号水利后勤服务中心6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-16)、网络投票日()、召开日(2011-01-16)

议题:

（1）审议《关于公司董事会换届改选的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届改选的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会决定和办理重大资产重组交割相关事宜的议案》；
（4）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议暨召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

（1）审议《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《关于变更公司住址及注册地址的议案》；
（3）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
（4）审议《关于转让公司研发大楼项目的议案》；
（5）审议《关于提请股东大会授权董事会决定和办理重大资产重组交割相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9 号水利后勤服务中心6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日()、召开日(2010-09-21)

议题:

（1）审议《公司在南京市建邺区新城科技园新建研发大楼的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日(2010-04-12)、召开日(2010-04-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》; 2、《关于公司进行重大资产出售方案的议案(修订)》; 3、逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案(修订)》; 4、《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》; 5、《关于公司与上海富欣签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》; 6、《关于公司与义煤集团签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》; 7、《关于公司与义煤集团签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》; 8、《关于提请股东大会同意义煤集团免于以要约方式增持公司股份的议案》; 9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-17)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

（1）审议《公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议暨召开公司2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-21)、董事会签署日(2010-02-23)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

（1）审议《公司2009 年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《公司部分董事、高级管理人员2010 年基本年薪的议案》；
（9）审议《董事会薪酬委员会关于公司部分高级管理人员2010 年度效益年薪的具体方案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9 号水利后勤服务中心6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-21)、董事会签署日(2009-09-22)、股权登记日(2009-09-29)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

（1）审议《关于更换公司第三届董事会部分独立董事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9 号水利后勤服务中心6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-16)、股权登记日(2009-07-29)、现场登记日(2009-08-04)、网络投票日()、召开日(2009-08-04)

议题:

审议《董事会薪酬与考核委员会关于公司部分高级管理人员2009 年度效益年薪的具体方案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议暨召开公司2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

（1）审议《董事会薪酬与考核委员会关于公司部分高级管理人员2008 年度效益年薪的具体方案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议暨召开公司2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

（1）审议《公司2008 年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009 年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（7）审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《公司章程修正案》；
（10）审议《公司部分董事、高级管理人员2009 年薪酬的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9 号水利后勤服务中心6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-18)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、召开日(2008-11-24)

议题:

（1）审议《公司章程修正案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-14)、网络投票日()、召开日(2008-10-14)

议题:

（1）审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
（2）审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开公司2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市察哈尔路90号丁山花园大酒店1216会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

（1）审议《公司2007 年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（7）审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《公司部分董事、高管人员2008 年薪酬的议案》；
（10）审议《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》；
（11）审议《关于《调整公司第三届独立董事独董津贴》的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议暨召开公司2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市上海路9号水利后勤服务中心7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、召开日(2008-02-20)

议题:

审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开公司2006年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市龙蟠中路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日(2007-04-17)、召开日(2007-04-16)

议题:

（1）审议《公司2006年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2007年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《公司部分董事、高管人员2007年薪酬的议案》；
（9）审议《公司第三届董事会独立董事独董津贴的议案》；
（10）审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》；
（11）审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》；
（12）审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；
（13）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-05)、董事会签署日(2007-01-06)、股权登记日(2007-01-15)、现场登记日(2007-01-19)、网络投票日()、召开日(2007-01-19)

议题:

　　（1）审议《公司董事会换届选举的议案》；
　　（2）审议《公司监事会换届选举的议案》；
　　（3）审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市龙蟠中路168号熊猫电子集团工会礼堂

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-05)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日(2006-06-28)、召开日(2006-06-22)

议题:

会议审议的事项为：《南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议暨召开公司2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市龙蟠中路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-01)、董事会签署日(2006-03-03)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-03-31)、网络投票日()、召开日(2006-03-31)

议题:

（1）审议《公司2005年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2005年度财务报告》；
（5）审议《公司2006年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（8）审议《关于全面修改南京欣网视讯科技股份有限公司章程的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南京欣网视讯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市龙蟠中路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-16)、董事会签署日(2005-06-17)、股权登记日(2005-07-12)、现场登记日(2005-07-15)、网络投票日()、召开日(2005-07-15)

议题:

审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

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大有能源(600403)股东大会 召开通知

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