龙净环保(600388)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《2023年年度报告正文及报告摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度利润分配议案》
5、《预计年度日常关联交易的议案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度融资总额授权的议案》
8、《关于提供综合授信担保的议案》
9、《关于开展票据池(资金池)质押担保的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》
12、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于修订<员工持股计划管理规则>的议案》
2、《关于为子公司提供综合授信担保的议案》
3、《关于为合营企业提供关联担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于为控股子公司新增银行综合授信提供担保的议案
5、关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<未来三年(2023年—2025年)股东回报规划>的议案》
8、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
12、《关于环境工程(水污染防治工程)专项甲级设计资质迁回母公司的议案》
13、《关于部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《2022年年度报告正文及报告摘要》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度利润分配议案》
5、《预计年度日常关联交易的议案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2023年度融资总额授权的议案》
8、《关于提供综合授信担保的议案》
9、《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》
10、《关于实施第十期员工持股计划的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩新罗区工业中路19号,龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市龙净工业园1号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于预计日常关联交易额度的议案》
2、《2022年半年度利润分配议案》
3、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、《关于修改董事会议事规则的议案》
5、《关于修改监事会议事规则的议案》
6、《关于更换第九届监事会监事的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年年度报告正文及报告摘要》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度利润分配议案》
5、《关于实施第九期员工持股计划的议案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于提供综合授信担保的议案》
8、《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》
9、《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于修改董事会议事规则的议案》
12、《关于预计年度日常关联交易的议案》
13、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司引入战略投资者的议案
7、关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10、关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于增加第九届董事成员的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告正文及报告摘要》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度利润分配议案》
5、《关于实施第八期员工持股计划的议案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于提供综合授信担保的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》
10、《关于工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级资质分立事项的议案》
11、《关于环境工程设计固废乙级资质分立事项的议案》
12、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于<公司2021年度非公开发行股票方案>的议案
3、关于<公司2021年度非公开发行股票预案>的议案
4、关于<公司本次非公开发行股票构成关联交易>的议案
5、关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
6、关于<公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
7、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10、关于<福建龙净环保股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于推荐第九届董事会董事候选人的议案
2、关于推荐第九届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于市政公用工程施工总承包一级资质分立事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-16)

议题:

1、关于向合营企业全资子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年年度报告正文及报告摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配议案》
5、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《关于实施第七期员工持股计划的议案》
7、《关于提供综合授信担保的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《预计年度日常关联交易议案》
11、《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》
12、《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》
13、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于水污染防治工程甲级资质分立事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、关于公司聘任2019年度审计机构的议案
2、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-29)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8.关于提供授信担保的议案
9.关于调整对华泰保险的投资股权比例及变更投资主体的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年年度报告正文及报告摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配议案》
5、《关于向银行申请授信额度的议案》
6、《关于实施第六期员工持股计划的议案》
7、《关于提供综合授信担保的议案》
8、《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
7.关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于提供综合授信担保的议案
2.关于向银行申请授信额度的议案
3.关于以集中竞价方式回购股份的预案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《关于申请注册发行资产支持票据的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
3、《关于下属公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《2017年年度报告正文及报告摘要》
2《2017年度董事会工作报告》
3《2017年度监事会工作报告》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配议案》
6《关于向银行申请授信额度的议案》
7《关于续聘年度审计机构的议案》
8《关于实施第五期员工持股计划的议案》
9《分红政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)》
10《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11《关于提供综合授信担保的议案》
12《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1关于向全资子公司增资的议案,
2关于通过子公司对外投资的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-13)

议题:

1关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-02)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案
3、关于修改股东大会议事规则的议案
4、关于修改董事会议事规则的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业中路龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》
2、《关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的议案》
3、《关于提供综合授信担保的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于推选第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-29)

议题:

1.00关于补选董事的议案
2.00关于补选监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-19)

议题:

1《2016年年度报告正文及报告摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度利润分配议案》
5《2016年度财务决算报告》
6《关于向银行申请授信额度的议案》
7《关于续聘年度审计机构的议案》
8《关于实施第四期员工持股计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市工业西路4号1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-15)

议题:

1《关于发行公司中期票据的议案》
2《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知(修订版)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市工业西路4号1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-20)

议题:

1《2015年年度报告正文及报告摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度利润分配议案》
4《2015年度监事会工作报告》
5《2015年度财务决算报告》
6《关于向银行申请授信额度的议案》
7《关于续聘年度审计机构的议案》
8《关于实施第三期员工持股计划的议案》
9《关于修改公司章程的议案》
10《关于为子公司提供综合授信担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、2014 年年度报告正文及报告摘要
2、2014 年度董事会工作报告
3、2014 年度监事会工作报告
4、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
5、2014 年度财务决算报告
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案
8、分红政策及未来三年股东回报规划(2015-2017)
9、关于实施第二期员工持股计划的议案
10、关于为子公司提供综合授信担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市林后路399号龙净环保厦门基地办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会董事成员的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于选举第七届监事会监事成员的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、审议《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》;
2、审议《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2013年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、召开日(2014-05-30)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2013 年度利润分配预案的议案》
5、审议《2013 年度财务决算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
9、审议《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为内控审计机构的议案》
10、独立董事2013 年年度述职报告

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室(厦门市林后路 399 号龙净环保大厦)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
8、独立董事 2012 年年度述职报告

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室（厦门市林后路399号龙净环保大厦）

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更公司审计机构（因更名）的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第六届董事会第七次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室（厦门市林后路399号龙净环保大厦）

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《2011 年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日()、召开日(2011-11-30)

议题:

1、审议《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-26)、网络投票日()、召开日(2011-10-26)

议题:

会议议题：审议《关于发行公司中期票据的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议暨召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2010 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
9、《关于公司2010 年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591 万股股份进行分配的议案》。
10、独立董事述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日(2010-12-23)、召开日(2010-12-23)

议题:

1、审议《福建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

（1）审议《2009年董事会工作报告》
（2）审议《2009年监事会工作报告》
（3）审议《2009年年度报告正文及报告摘要》
（4）审议《2009年度财务决算报告》
（5）审议《2009年度利润分配的预案》
（6）审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（7）审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
（8）独立董事述职报告

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室；

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-19)、网络投票日()、召开日(2009-12-19)

议题:

审议《关于变更公司审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第七次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-16)、网络投票日()、召开日(2009-09-16)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
2、审议《关于对西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-21)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日()、召开日(2009-03-18)

议题:

（1）审议《2008 年董事会工作报告》
（2）审议《2008 年监事会工作报告》
（3）审议《2008 年年度报告正文及报告摘要》
（4）审议《2008 年度财务决算报告》
（5）审议《2008 年度利润分配的预案》
（6）审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（7）审议《关于修改公司章程的议案》
（8）审议《关于续聘天健华光（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
（9）独立董事述职报告

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-14)、董事会签署日(2008-11-15)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日(2008-12-03)、网络投票日()、召开日(2008-12-03)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-15)、网络投票日(2008-10-15)、召开日(2008-10-15)

议题:

（1）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案；
（3）关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析的议案；
（4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、审议《2007 年董事会工作报告》
2、审议《2007 年监事会工作报告》
3、审议《2007 年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配的预案》
6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于独立董事更换的议案》
9、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
10、独立董事述职报告

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

(1)审议《2006年董事会工作报告》
(2)审议《2006年监事会工作报告》
(3)审议《2006年年度报告正文及报告摘要》
(4)审议《2006年度财务决算报告》
(5)审议《2006年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
(6)审议《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-08)、董事会签署日(2006-11-09)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-12)、网络投票日()、召开日(2006-12-12)

议题:

(1) 关于本公司将持有的上海亚萌置业有限公司93.47%股权转让予福建省东正投资股份有限公司，转让价格为13,085.8万元的议案。
(2) 关于本公司下属子公司上海龙净房地产开发有限公司将其持有的上海亚萌置业有限公司6.53%股权转让予福建省东正投资股份有限公司，转让价格为914.2万元的议案。
(3) 关于本公司及下属子公司上海龙净房地产开发有限公司就本次股权转让与福建省东正投资股份有限公司签订的《股权转让协议》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

(1)审议《2005年董事会工作报告》
(2)审议《2005年监事会工作报告》
(3)审议《2005年年度报告正文及报告摘要》
(4)审议《2005年度财务决算报告》
(5)审议《2005年度利润分配和资本公积转增股本的提案》
(6)审议《关于公司监事变动的提案》
(7)审议《关于修改公司章程的提案》
(8)审议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》
(9)审议《关于修改公司董事会议事规则的提案》
(10)审议《关于修改公司监事会议事规则的提案》
(11)审议《关于设立公司董事会专门委员会的提案》
(12)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建龙净环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-26)

议题:

《福建龙净环保股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-11)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-09)、网络投票日()、召开日(2006-02-09)

议题:

(1)关于本公司控股子公司上海龙净房地产开发有限公司以人民币392万元收购上海仓桥房地产经营有限公司、陈新、韦建农持有的上海亚萌置业有限公司合计49%的股权的议案。
(2)关于本公司通过银行或信托机构向上海仓桥房地产经营有限公司提供人民币9500万元贷款资金的议案。
(3)关于本公司控股子公司上海亚萌置业有限公司开发之所有别墅物业全部交由上海景欣置业有限公司包销的议案。
(4)关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心

重要日期: 首次公告(2005-10-27)、董事会签署日(2005-10-28)、股权登记日(2005-11-22)、现场登记日(2005-11-29)、网络投票日()、召开日(2005-11-29)

议题:

(1)审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
(2)审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

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