辰光医疗(430300)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》
3、《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》
4、《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》
5、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、审议《关于公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2023年年度审计报告的议案》
5、审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2024年年度财务预算的议案》
7、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》
9、审议《关于公司2023年年度治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
10、审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告的议案》
11、审议《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12、审议《关于公司2023年年度营业收入扣除情况报告的议案》
13、审议《关于2024年年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14、审议《关于2024年年度公司监事薪酬方案的议案》
15、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
16、审议《关于变更公司经营范围的议案》
17、审议《关于修订公司章程的议案》
18、审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
19、审议《关于2023年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
20、审议《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》
21、审议《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》
22、审议《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》
23、审议《2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-25)、董事会签署日(2024-01-25)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-09)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-09)

议题:

1、审议《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》
2、审议《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用授信额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-05)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-05)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、审议《关于公司第五届非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司第五届独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司第五届非职工代表监事候选人提名的议案》
4、审议《关于上海辰光医疗科技股份有限公司变更公司经营范围的议案》
5、审议《关于上海辰光医疗科技股份有限公司通过新的公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-03)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-03)

议题:

1、《关于公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构的议案》
2、《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度审计报告的议案》
5、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》
9、《关于2022年年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
11、《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于2023年年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于2023年年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华青路1269号

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2022-12-31)、网络投票日(2023-01-08)、召开日(2022-12-31)

议题:

1、审议《关于辰光医疗控股子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

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