泰坦股份(003036)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
8、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》
8、《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》
9、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于为客户提供融资租赁业务担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2021年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于审议向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司制度的议案》
3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江泰坦股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案》
2、《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于审议公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
8、《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》

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