传智教育(003032)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司收购FIS Holdings Pte. Ltd.51%股权的议案》
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
3、《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》
4、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>和<2023年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于核定2023年度董事薪酬的议案》
6、《关于核定2023年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司购买董监高责任险的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<江苏传智播客教育科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-08)、召开日()

议题:

1、《关于<2022年年度报告>和<2022年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于核定2022年董事薪酬的议案》
7、《关于核定2022年监事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司购买董监高责任险的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
13、《关于选举非独立董事的议案》
14、《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《江苏传智播客教育科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>和<2021年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司购买董监高责任险的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司购买董监高责任险的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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