优彩资源(002998)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于2024年前三季度利润分配预案的议案
2、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路38号优彩环保资源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告
3、关于公司2023年年度报告的议案
4、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
8、关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-16)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-10-31)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于2023年半年度利润分配预案的议案
2、关于开展商品期货套期保值业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告的议案
4、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
8、关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案
9、关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、关于聘任公司董事的议案
2、关于增加2022年度公司及子公司授信额度的议案
3、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-13)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度利润分配的议案
4、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度公司及子公司银行授信额度的议案
7、关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
8、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司2021年年度报告的议案
11、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号优彩环保资源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配的议案》
5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2020年年度报告的议案》
8、《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案》
9、《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
10、《未来三年股东回报规划(2021-2023)》
11、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于修改公司相关制度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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