奥美医疗(002950)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2、关于审议公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案
3、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
4、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
5、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
6、关于审议公司2024年商品期货交易方案的议案
7、关于审议公司2024年外汇衍生品交易方案的议案
8、关于审议公司2024年度使用自有资金进行理财的议案
9、关于2024年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
10、关于2024年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案
11、关于审议2024年度预计日常关联交易的议案
12、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2、关于审议公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案
3、关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
4、关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
5、关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司2023年商品期货交易方案的议案
7、关于审议公司2023年外汇衍生品交易方案的议案
8、关于2023年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
9、关于2023年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案
10、关于审议2023年度预计日常关联交易的议案
11、关于审议公司2023年度使用自有资金进行理财的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于审议修订《公司章程》的议案
2、关于公司第三届董事薪酬方案的议案
3、关于公司第三届监事薪酬方案的议案
4、选举第三届董事会非独立董事的议案
5、选举第三届董事会独立董事的议案
6、选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2、关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案
3、关于审议2021年年度董事会工作报告的议案
4、关于审议2021年年度监事会工作报告的议案
5、关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司2022年商品期货交易方案的议案
7、关于审议公司2022年外汇衍生品交易方案的议案
8、关于审议公司2022年度使用自有资金进行理财的议案
9、关于审议2022年度预计日常关联交易的议案
10、关于审议2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
11、关于审议2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案
12、关于审议增加经营范围并修订《公司章程》的议案
13、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美(深圳)医疗用品有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于审议公司2020年年度报告的议案
2、关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2020年年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案
5、关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、关于审议公司2021年外汇衍生品业务交易方案的议案
7、关于审议公司2021年商品期货业务交易方案的议案
8、关于审议公司2021年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
9、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼深圳市奥美迪贸易发展有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、关于审议2020年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2、关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案
5、关于审议公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
6、关于审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于审议公司2020年度使用自有资金进行理财的议案
8、关于审议2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案
9、关于审议公司2020年度外汇衍生品业务交易方案的议案
10、关于审议公司2020年度商品期货业务交易方案的议案
11、关于审议公司2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
12、关于聘任会计师事务所的议案
13、关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案
14、关于与枝江市人民政府签署投资协议的议案
15、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、议案1:《关于修改<公司章程>的议案》
2、议案2:《关于增补选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、议案3:《关于增补选举第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》;
2、《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案》;
3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》;
4、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》;
5、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、议案1:《关于审议<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
2、议案2:《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》
3、议案3:《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》
4、议案4:《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》
5、议案5:《关于审议2019年年度经营预算目标的议案》
6、议案6:《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、议案7:《关于审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、议案8:《关于审议2019年度使用自有资金进行理财的议案》
9、议案9:《关于审议2019年度预计日常关联交易的议案》
10、议案10:《关于审议<2019年度外汇衍生品业务交易方案>的议案》
11、议案11:《关于审议<2019年度商品期货业务交易方案>的议案》
12、议案12:《关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
13、议案13:《关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》
14、议案14:《关于聘任会计师事务所的议案》
15、议案15:《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

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