富森美(002818)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、公司2024年半年度利润分配预案
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度董事薪酬的议案
8、关于2024年度监事薪酬的议案
9、关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案
10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订和完善公司部分内控制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、公司2023年半年度利润分配预案
2、关于选举许志先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年利润分配预案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度董事薪酬的议案
8、关于2023年度监事薪酬的议案
9、关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案
10、关于制定《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、公司2022半年度年利润分配预案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于修订和完善公司部分内控制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年利润分配预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度董事薪酬的议案
8、关于2022年度监事薪酬的议案
9、关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、《公司 2020 年度财务决算报告》
4、《公司 2020 年度利润分配预案》
5、《公司 2020 年年度报告及其摘要》
6、《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
7、《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于选举程良先生为公司监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于2020年度监事薪酬的议案》
9、《关于制订<未来三年(2020-2022)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、《公司2019年半年度利润分配预案》;
2、《关于回购部分社会公众股的方案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度董事薪酬的议案》
8、《关于2019年度监事薪酬的议案》
9、《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-27)、董事会签署日(2019-01-28)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、《公司 2018 年半年度利润分配预案》
2、《关于选举余洪先生为公司监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-01)、董事会签署日(2018-07-02)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》;
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《公司2017年度利润分配预案》;
5、《公司2017年年度报告及其摘要》;
6、《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
7、《关于2017年度董事薪酬的议案》;
8、《关于2017年度监事薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-07)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-13)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-26)

议题:

1.关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、《关于与四川天府新区成都管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
2、《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

《关于选举严洪先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年年度报告及其摘要》
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
8、《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
9、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
10、《关于2017年度董事薪酬的议案》
11、《关于2017年度监事薪酬的议案》
12、《关于选举陈林祥为公司监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 成都富森美家居股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市蓉都大道将军路68号,成都富森美家居股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-28)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<成都富森美家居股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、审议《监事会议事规则(修订)》的议案。

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