利君股份(002651)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号成都利君实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度利润分配预案
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度内部控制的自我评价报告
6、2023年年度报告及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司选举独立董事候选人的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号成都利君实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于修订公司《独立董事规则》的议案
2、关于修订公司《章程》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案
6、关于修订公司《累积投票制度》的议案
7、关于修订公司《提供财务资助管理制度》的议案
8、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号成都利君实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保事项延期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号成都利君实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度利润分配预案
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度内部控制的自我评价报告
6、2022年年度报告及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于制订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号成都利君实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
5、关于制订公司《独立董事规则》的议案
6、关于修订公司《章程》的议案
7、关于公司选举独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号成都利君实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度利润分配预案
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度内部控制的自我评价报告
6、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2021年年度报告及摘要
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号成都利君实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、审议《关于制订公司<提供财务资助管理制度>的议案》
2、审议《关于制订公司<对外担保管理制度>的议案》
3、审议《关于制订公司<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》
5、审议《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》
6、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
7、审议《关于向民生银行成都分行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、2021年半年度利润分配预案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
5、关于使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度利润分配预案》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2020年度内部控制的自我评价报告》
6、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2020年年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于《成都利君实业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2、关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于《成都利君实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于制定《成都利君实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度利润分配预案》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告》
6、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2019年年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修订公司<章程>的议案》
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》
2、《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、《关于延长公司经营期限的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<股东回报规划>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度利润分配预案》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》
6、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2018年年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》
9、审议《关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案》
10、审议《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、审议《关于终止募投项目辊压机粉磨技术中心的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、审议《关于<成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于制定<成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
4、《关于公司董事会换届选举的议案》-非独立董事
5、《关于公司董事会换届选举的议案》-独立董事
6、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度利润分配预案》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》
6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2017年年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、审议《关于<成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
3、审议《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度利润分配预案》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》
6、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2016年年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、审议《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》
2、审议《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》
3、审议《关于坏账核销的议案》
4、审议《关于公司选举独立董事候选人的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围的议案》
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度利润分配预案》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》
6、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2015年年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、审议《关于调整募投项目资金投入计划的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》 2、《2015 年半年度报告及摘要》 3、《关于增加公司注册资本的议案》 4、《关于修订公司<章程>的议案》 5、《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》 6、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1关于修订公司《章程》的议案
2关于制订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3关于公司董事会换届选举的议案非独立董事候选人
4关于公司监事会换届选举的议案非职工代表监事候选人

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度利润分配预案》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》
6、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2014年年度报告及摘要》
8、《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于修订公司<章程>的议案》
10《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于制订公司<股东回报规划>的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》
5、《关于公司选举独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度利润分配预案》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》;
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《2013年年度报告及摘要》;
8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

审议《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
2、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
3、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、审议《2012 年度董事会工作报告》;
6、审议《2012 年度监事会工作报告》;
7、审议《2012 年度利润分配预案》;
8、审议《2012 年度财务决算报告》;
9、审议《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》;
10、审议《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
11、审议《2012 年年度报告及摘要》;
12、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1关于增加公司经营范围的议案
2关于修订公司章程的议案
3关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《关于制订公司<累积投票制度>的议案》
2、审议《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度利润分配预案》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
6、审议《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《2011年年度报告及摘要》；
8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》；
9、审议《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》
2、审议《关于公司选举独立董事候选人的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都利君实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-07)、网络投票日()、召开日(2012-02-07)

议题:

1、审议《关于公司增加注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

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