棒杰股份(002634)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市仪征市建朴路66号扬州棒杰新能源科技有限公司行政楼办公室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《<2023年年度报告>及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
7、《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司开展资产池业务的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
13、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
14、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于变更经营范围、注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于公司开展资产池业务的议案》
2、《关于新增公司2023年度担保额度的议案》
3、《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于调整2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
9、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》
2、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼

重要日期: 首次公告(2023-05-22)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-04)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-20)

议题:

1、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-16)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》全文及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
3、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告》全文及摘要
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、审议《关于2022年公司监事薪酬方案的议案的议案》
8、审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号浙江棒杰控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、审议《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》全文及摘要
4、审议《2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
5、审议《2020年度财务决算报告》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保并接受关联方担保的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
12、审议《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》全文及摘要
4、审议《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
5、审议《2019年度财务决算报告》
6、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2、关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、审议《关于调整回购公司股份方案的议案》
2、审议《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告》全文及摘要;
4、审议《2019年公司董事、高级管理人员薪酬方案》;
5、审议《2018年度财务决算报告》;
6、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》;
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
10、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
11、审议《关于续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于投资设立全资子公司的议案》
2、《关于回购公司股份的预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告》全文及摘要
4、审议《2018年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
5、审议《2017年度财务决算报告》
6、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于续聘审计机构的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》; 2、审议《2016年度监事会工作报告》; 3、审议《2016年年度报告》全文及摘要; 4、审议《2017年公司董事、高级管理人员薪酬方案》; 5、审议《2016年度财务决算报告》; 6、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》; 7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》; 9、审议《关于续聘审计机构的议案》; 10、审议《关于公司对全资子公司增资的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 棒杰股份:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年公司董事、高级管理人员薪酬方案》;
5、审议《2015年度财务决算报告》;
6、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
7、审议《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》;
9、审议《关于续聘审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-14)

议题:

《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的
议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及其摘要》
4、审议《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
5、审议《2014年度财务决算报告》
6、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
7、审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于修订公司章程有关条款》的议案
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于投资建设公司总部大楼项目》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于2014年第一次临时股东股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-25)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日(2014-06-10)、召开日(2014-06-10)

议题:

1、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》
4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
5、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-23)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-13)、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-15)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-25)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日(2013-07-30)、召开日(2013-07-30)

议题:

1、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》;
2、审议《关于公司配股方案的议案》;
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-12)、网络投票日()、召开日(2013-05-12)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度报告及其摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》;
7、审议《关于制定授权管理制度的议案》;
8、审议《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日(2013-01-14)、召开日(2013-01-14)

议题:

1、审议《关于增资义乌市棒杰小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-26)、召开日(2012-12-26)

议题:

审议《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司3F会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-06)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；
2、审议《公司未来三年分红回报规划》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、审议《关于选举刘朝阳先生为公司董事的议案》；
9、审议《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》；
10、审议《关于制订累积投票制度的议案》；
11、审议《关于制订控股股东和实际控制人行为规范的议案》；
12、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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