金达威(002626)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号厦门金达威集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
3、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号厦门金达威集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号厦门金达威集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号厦门金达威集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会成员的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号厦门金达威集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号厦门金达威集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》;
9、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
7.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、《关于对外投资的议案》;
2、《关于为全资子公司KUCHolding提供内保外贷的议案》;
3、《关于公司开展利率掉期业务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-06-01)

议题:

1.00《关于为全资子公司KUCHolding提供内保外贷的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度公司经营绩效考核方案的议案》
9、《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》
10、《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
11、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;
2、《关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》;
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》;
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于2017年度公司经营绩效考核方案的议案》;
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-07)、召开日(2016-08-04)

议题:

1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-01)

议题:

1、《关于继续为全资公司 Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-02)、董事会签署日(2016-05-03)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金达威:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于2016年度公司经营绩效考核方案的议案》;
9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;
11、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;
12、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案》
2、《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-27)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 3、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 4、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案 5、关于截至2015年10月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公司控股股东认购公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 7、关于公司与控股股东厦门金达威投资有限公司签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案 8、关于提请股东大会批准厦门金达威投资有限公司免于发出收购要约的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 10、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案11关于VitaBestNutrition,Inc.经营性资产组模拟财务报表审计报告的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、《关于调整为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产的议案》
3、《关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences,Inc.主要经营性资产事项相关审计报告、评估报告的议案》
4、《关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》
5、《关于选举王水华先生为公司第五届监事会监事的议案》
6、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司 2014 年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司 2015 年度向银行申请授信额度的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》;
8、《关于 2015 年度公司经营绩效考核方案的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
11、《关于修改公司股东大会网络投票实施细则的议案》;
12、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-29)

议题:

1.审议《关于为美国全资子公司KUCHolding提供内保外贷的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》; 2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》; 3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》; 4、《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》; 5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》; 6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》; 7、《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日()、召开日(2013-07-04)

议题:

1、《关于选举杨朝勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-08)

议题:

1、《关于2012年度财务决算报告的议案》;
2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2012年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日(2012-07-29)、召开日(2012-07-23)

议题:

1、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-09)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、《关于2011年度财务决算报告的议案》；
2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2011年年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于2011年度利润分配方案的议案》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于2012年度公司管理层奖励方案的议案》；
8、《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》；
9、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案；
10、《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-06)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日()、召开日(2012-03-06)

议题:

《关于2012年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-17)、董事会签署日(2011-11-18)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-01)、网络投票日()、召开日(2011-12-01)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

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