龙佰集团(002601)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-08)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为下属子公司担保的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》(全文及摘要)
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8、《2024年第一季度利润分配预案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
2、《关于为下属子公司担保的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》
2、《关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
4、《关于审议<关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案>的议案》
5、《关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司于深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次分拆目的、必要性、商业合理性及可行性分析的议案》
10、《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆云南国钛金属股份有限公司在深圳证券交易所主板上市有关事宜的议案》
12、《关于合资成立产业投资合伙企业的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《2023年第三季度利润分配预案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于为下属子公司担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-10)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为下属子公司担保的议案》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》(全文及摘要)
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
8、《2023年第一季度利润分配预案》
9、《关于为下属子公司担保的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于子公司引入战略投资者的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-29)、董事会签署日(2023-01-30)、股权登记日(2023-02-07)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-14)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员调整增持计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
2、《关于为下属子公司担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《2022年第三季度利润分配预案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心(有限合伙)份额及变更普通合伙人的议案》
4、《关于合资成立河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心(有限合伙)的议案》
5、《关于对禄丰钛业增资的议案》
6、《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于向子公司增资的议案》
3、《关于为下属子公司担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》(全文及摘要)
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《2022年第一季度利润分配预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2、《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》
3、《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》
4、《关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》
5、《关于投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
2、《关于为下属子公司担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路龙佰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、2021年第三季度利润分配预案
2、关于聘任会计师事务所的议案
3、关于投资建设20万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程(配套100万吨高盐废水处理项目)的议案
4、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的议案》
2、《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》
3、《关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的议案》
4、《关于投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 龙佰集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于为下属子公司担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 3、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司在香港公司注册处申请注册为非香港公司的议案》 5、《关于公司在境外发行H股股票募集资金用途的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司发行H股股票并上市前滚存利润分配的议案》 8、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行及上市一切相关事宜的议案》 9、《关于修改现行有效的<龙佰集团股份有限公司章程>的议案》 10、《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司章程(草案)>的议案》 11、《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 12、《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 13、《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司关连交易制度及流程>的议案》 14、《关于聘任龙蟒佰利联集团股份有限公司境外审计机构的议案》 15、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》 16、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》 17、《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-17)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》(全文及摘要)
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心(有限合伙)份额的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《2021年第一季度利润分配预案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于为下属子公司担保的议案》
2、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、2020年第三季度利润分配预案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于为下属子公司担保的议案》
2、《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》
3、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
7、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
9、《关于公司与特定投资者签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
11、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
12、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
13、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
14、《2020年第一季度利润分配预案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》(全文及摘要)
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度内部控制自我评价报告》
7、《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为下属子公司担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区新园路公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《2019年第三季度利润分配预案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》
2.《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

议案1:《2018年度董事会工作报告》;
议案2:《2018年度监事会工作报告》;
议案3:《2018年年度报告》(全文及摘要);
议案4:《2018年度财务决算报告》;
议案5:《2018年度利润分配预案》;
议案6:《2019年第一季度利润分配预案》;
议案7:《2018年度内部控制自我评价报告》;
议案8:《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
议案9:《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》;
议案10:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为下属子公司担保的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.关于续聘会计师事务所的议案
2.关于增加银行授信额度的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、审议《2018年半年度利润分配预案》;
2、审议《关于增加银行授信额度的议案》;
3、审议《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》;
4、审议《关于对外扶贫捐赠的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、回购股份的方式;
2、回购股份的价格;
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例;
4、拟用于回购的资金总额及资金来源;
5、回购股份的期限;
6、回购股份的用途;
7、决议的有效期;
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;
3、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
4、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
5、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》;
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
7、审议《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
8、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
10、审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
11、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度监事会工作报告》 3、审议《2017年年度报告》(全文及摘要) 4、审议《2017年度财务决算报告》 5、审议《2017年度利润分配预案》 6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》 7、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于参与发起设立产业投资基金的议案》。 2、审议《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案》。 3、审议《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-29)

议题:

1.审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2.审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
4.审议《关于预提2017年度绩效奖励补贴员工持股计划的议案》;
5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7.审议《关于为下属子公司担保的议案》;
8.审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;
9.审议《关于增补独立董事的议案》.

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《2017年半年度利润分配预案》;
2、审议《关于增加银行授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、审议《关于对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》; 2、审议《2016年度监事会工作报告》; 3、审议《2016年年度报告》(全文及摘要); 4、审议《2016年度财务决算报告》; 5、审议《2016年度利润分配预案》; 6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》; 7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 8、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》; 9、审议《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》; 10、审议《关于修订<2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-20)

议题:

《关于回购公司股份的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
2、审议《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-25)、董事会签署日(2016-12-26)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于拟发行中期票据的议案》;
3、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》;
4、审议《关于制定<2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、审议《对以前年度未分配利润进行分配的预案》;
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
3、审议《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-02)

议题:

1审议《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》
2审议《关于为下属子公司担保的议案》
3审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-05)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》; 2、审议《关于延长董事会办理公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案》; 3、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》;2、审议《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》;3、审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》;4、审议《关于投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告》(全文及摘要);
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于调整氯化法钛白粉项目预计投资金额的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为全资子公司佰利联(香港)有限公司提供内保外贷的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
4、审议《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
5、审议《关于为全资子公司佰利联(香港)有限公司借款提供担保的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》(欧洲公司)
10、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》(香港公司)

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《关于终止与许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、和奔流签订的〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
5、审议《公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》;
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
7、审议《关于公司与特定认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》;
8、审议《关于公司与交易对方签订<附条件生效的股份转让协议>暨关联交易的议案》;
9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>及<资产评估报告>的议案》;
10、审议《关于公司2012年度~2014年度比较式财务报表的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
12、审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》;
13、审议《关于增加银行授信额度的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《2014年年度报告》(全文及摘要) 4、审议《2014年度财务决算报告》 5、审议《2014年度利润分配预案》 6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》 7、审议《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 8、审议《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 10、审议《2015 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 11、审议《2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
7、审议《关于公司与特定认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》;
8、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
10、审议审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-08)、召开日(2014-07-04)

议题:

1、审议《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于增加银行授信额度的议案》
3、审议《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-03)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》;
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》;
5、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《2013年度报告》(全文及摘要); 4、审议《2013年度财务决算报告》; 5、审议《2013年度利润分配预案》; 6、审议《2013年度内部控制自我评价报告》; 7、审议《2013年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》; 8、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日()、召开日(2014-02-25)

议题:

1、审议《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审计《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7、审议《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1、审议《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《首期限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要
2、审议《首期限制性股票激励计划实施考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度报告》 (全文及摘要)
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于发行短期融资券的议案》
7、审议《关于投资建设富钛料项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、审议《关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司综合办公楼第五会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-08-01)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。
3、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》。
4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
5、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
6、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
7、《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
9、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。
9.1 关于本次发行公司债券的发行规模；
9.2 关于本次发行公司债券的期限；
9.3 关于本次发行公司债券的债券形式；
9.4 关于本次发行公司债券的募集资金用途；
9.5 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格；
9.6 关于本次发行公司债券的债券利率；
9.7 关于本次发行公司债券的发行对象；
9.8 关于本次发行公司债券的发行方式；
9.9 向原股东配售的安排；
9.10 关于本次发行公司债券的承销方式；
9.11 拟上市场所；
9.12 债券偿还的保证措施；
9.13 公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期。
10、《关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》 3、审议《公司2011年度报告及其摘要》 4、审议《公司2011年度财务决算报告》 5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 7、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》 8、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 10、审议《公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》 11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 12、审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

1、审议《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》
2、审议《关于公司2011年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案的议案》
3、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南佰利联化学股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南佰利联化学股份有限公司5号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>（草案）部分条款的议案》
3、审议《关于对全资子公司焦作高泰精细化工公司增资的议案》
4、审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

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