ST步森(002569)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年年度报告全文及摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于修订公司独立董事制度的议案》
8、《关于制定<未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
9、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室浙江步森服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于公司签署资产转让协议的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层浙江步森服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层浙江步森服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层浙江步森服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层浙江步森服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼浙江步森服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼浙江步森服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于终止前次2021年度非公开发行A股股票事项的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
4、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
8、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
9、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会批准王雅珠及其一致行动人免于发出要约的议案
12、关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
13、关于对参股公司增资的议案
14、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的议案》
2、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》;
2、《2020年度监事会工作报告》;
3、《浙江步森服饰股份有限公司2020年度报告》全文及其摘要;
4、《2020年度财务决算报告》;
5、《2020年度利润分配预案》;
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
7、《独立董事2020年度述职报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
5、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
7、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
8、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要约的议案
11、关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于向全资子公司增资的议案》
5、审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于出售部分子公司股权及债务豁免的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼浙江步森服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-06)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于注销子公司的议案》
2、《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《浙江步森服饰股份有限公司2019年度报告》全文及其摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-24)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于聘任2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案》
3、《关于提名上市公司第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于提名上市公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-08)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、《关于提请免去赵春霞女士非独立董事职务的议案》
2、《关于提请免去封雪女士非独立董事职务的议案》
3、《关于提请免去柏亮先生非独立董事职务的议案》
4、《关于提请免去苏红女士非独立董事职务的议案》
5、《关于提请免去李鑫先生非独立董事职务的议案》
6、《关于提请免去孟繁琪先生非独立董事职务的议案》
7、《关于提请免去潘祎女士监事职务的议案》
8、《关于提请免去韩佳女士监事职务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》
7、《关于收购资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区飞云江路9号赞成中心一楼嘉木厅

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《浙江步森服饰股份有限公司2017年度报告》全文及其摘要;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
8、《关于公司2018年度担保计划的议案》;
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》;

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《关于终止稠州银行股权转让的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.《关于监事会换届选举的议案》
4.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1.《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案》
2.《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3.《关于转让稠州银行股权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区信息路18号上地创新大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、关于向西安星河网络小额贷款有限公司(筹)追加投资的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-03)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-11)

议题:

1.关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
2.关于增加公司经营范围的议案
3.关于修《公司章程》的议案
4.关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.关于修订《董事会会议事规则》的议案
6.关于修订《监事会会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》; 2、《2016年度监事会工作报告》; 3、《2016年度报告及其摘要》; 4、《2016年度财务决算报告》; 5、《2016年度利润分配预案》; 6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》; 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 9、《关于延长募集资金项目建设期的议案》; 10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》; 11、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-02)

议题:

1《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》
3《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》
4《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 步森股份:关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-11)

议题:

(1)《2015年度董事会工作报告》;
(2)《2015年度监事会工作报告》;
(3)《2015年度财务决算报告》;
(4)《2015年度利润分配的预案》;
(5)《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(6)《2015年度报告及其摘要》;
(7)《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》;
(8)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(9)《关于延长募集资金项目建设期的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于增选公司董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-23)

议题:

( 1)《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

(1)《2014年度董事会工作报告》;
(2)《2014年度监事会工作报告》;
(3)《2014年度财务决算报告》;
(4)《2014年度利润分配的预案》;
(5)《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(6)《2014年度报告及其摘要》;
(7)《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》;
(8)《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-09)

议题:

(1)《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-13)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-18)、召开日(2015-01-15)

议题:

(1)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》
2、审议《关于签署<浙江步森服饰股份有限公司、步森集团有限公司与李艳等十四名自然人关于终止步森股份重大资产重组的协议>的议案》
3、审议《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》
3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、审议《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>、<首次公开发行股票并上市管理办法>的规定的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
5、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
6、审议《关于<浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》
7、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
8、审议《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》
9、审议《关于与李艳、杜常铭签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司
与李艳及其一致行动人之利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于确认本次重大资产重组中相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免予以要约方式增持公司股份的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
16、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
17、审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《2013年度利润分配的预案》
(5)《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(6)《2013年度报告及其摘要》
(7)《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
(8)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(9)《关于延长募集资金项目建设期的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-27)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

(1)《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日(2013-06-24)、召开日(2013-06-19)

议题:

(1)《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,
(2)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-04)、网络投票日()、召开日(2013-05-04)

议题:

(1)《2012 年度董事会工作报告》;
(2)《2012 年度监事会工作报告》;
(3)《2012 年度财务决算报告》;
(4)《2012 年度利润分配的预案》;
(5)《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(6)《2012 年度报告及其摘要》;
(7)《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》;
(8)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(9)《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-14)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日(2012-11-18)、召开日(2012-11-16)

议题:

（1）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

（1）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

（1）《2011年度董事会工作报告》；
（2）《2011年度监事会工作报告》；
（3）《2011年度财务决算报告》；
（4）《2011年度利润分配的预案》；
（5）《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2011年年度报告及其摘要》；
（7）《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江步森服饰股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

审议《关于公司2011年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-06)、董事会签署日(2011-07-08)、股权登记日(2011-07-20)、现场登记日(2011-07-22)、网络投票日()、召开日(2011-07-22)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届非独立董事的议案》
（1）拟选举陈建飞先生为公司第三届董事会董事；
（2）拟选举王建军先生为公司第三届董事会董事；
（3）拟选举马礼畏先生为公司第三届董事会董事；
（4）拟选举王玲女士为公司第三届董事会董事；
（5）拟选举吴永杰先生为公司第三届董事会董事；
（6）拟选举陈智君女士为公司第三届董事会董事。
2、审议《关于选举公司第三届独立董事的议案》
（1）拟选举蒋衡杰先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）拟选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事；
（3）拟选举章程先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》
（1）拟选举袁华云先生为公司第三届非职工代表监事；
（2）拟选举叶红英女士为公司第三届非职工代表监事。
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《关于续聘立信为公司2011年度财务审计机构的议案》；
（5）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（6）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（7）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（8）审议《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
（9）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（10）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（11）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江步森服饰股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于增资铜陵步森服饰有限公司的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

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