通达股份(002560)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《关于2024年中期现金分红预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市偃师区史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告及其摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
6、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《2023年度利润分配预案》
11、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于<河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
16、《关于开展期货套期保值业务的议案》
17、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
18、《关于补选独立董事的议案》
19、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
21、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 董事会办公室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3、《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
4、《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 董事会办公室

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 董事会办公室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年年度报告及其摘要》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 7、《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》 9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11、《2022年度利润分配预案》 12、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 13、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于<河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 15、《关于<河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 16、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 17、《关于开展期货套期保值业务的议案》 18、《关于开展远期外汇交易业务的议案》 19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 21、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 22、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 23、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
14、《关于<河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
15、《关于修订<河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
16、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9、审议《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
13、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
14、审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15、审议《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
16、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于回购公司股份方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-20)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、审议《关于<2020年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2019年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》
8、审议《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、审议《关于补选公司独立董事的议案》
11、审议《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、审议《关于增选公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告及其摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2018年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》;
8、审议《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》;
9、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》;
10、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》;
11、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>相应章节的议案》;
12、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相应章节的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-01)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-05-01)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
9、审议《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的预案的议案》
11、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
12、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
13、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
14、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《河南通达电缆股份有限公司与任健签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施的预案的议案》;
9、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》;
10、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》;
13、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
14、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
15、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-19)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于延长2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》;
4、审议《关于延长董事会全权办理2016年非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》;
5、审议《关于〈公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》;
6、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》;
7、审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》;
8、审议《关于<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
9、审议《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
11、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的预案的议案》
12、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
13、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、审议《河南通达电缆股份有限公司与任健签署的<附条件生效的股份认购合同>议案》 6、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施的预案的议案》 10、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》 11、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》 12、审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、审议《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》 ;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-09)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《2015年度利润分配预案暨修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.审议《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划>及摘要的议案》
2.审议《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.审议《关于将曲洪普先生(公司董事、总经理)作为公司限制性股票激励对象的议案》
4.审议《关于股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》
9、审议《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司进行风险投资事项的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、审议《关于调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围的议案》
2、审议《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-09-01)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(本议案需逐项审议)
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
6、审议《关于<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
8、审议《关于签署<河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附条件生效发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于签署<河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11、审议《关于签署<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿之补充协议>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-22)、网络投票日()、召开日(2014-06-22)

议题:

1、审议《关于对控股子公司进行财务资助的议案》
2、审议《关于使用自有资金对控股子公司进行增资的议案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2013年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的议案》
9、审议《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-23)、网络投票日()、召开日(2014-03-23)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、审议《关于公司章程修正案的议案》;
2、审议《关于公司未来三年(2013-2015)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-03)、召开日(2013-09-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
3、审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
4、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于签署<河南通达电缆股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同>的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-23)、网络投票日()、召开日(2013-06-23)

议题:

1、审议《关于选举张治中先生为公司董事会非独立董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及其摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
7、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2013年度向金融机构融资的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日(2013-01-31)、召开日(2013-01-31)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》;
7、审议《关于批准马艳红女士辞去监事职务并聘任孙景要先生为公司监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1、审议《关于调整小额贷款公司设立方案的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案。
2、审议《公司利润分配管理制度》的议案。
3、审议《公司未来三年（2012 年－2014 年）股东回报规划》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-13)、网络投票日()、召开日(2012-05-13)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及其摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
7、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2012年度向金融机构融资的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市史家湾工业区，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-20)、网络投票日(2011-08-21)、召开日(2011-08-20)

议题:

1、《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日()、召开日(2011-07-18)

议题:

1、《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南通达电缆股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、《河南通达电缆股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2、《河南通达电缆股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、《河南通达电缆股份有限公司2010 年度财务决算报告》
4、《河南通达电缆股份有限公司2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
6、《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理资本公积金转增股本后有关具体事宜的议案》
8、《关于批准焦会芬女士辞去监事职务并推选席贤女士为公司监事的议案》
公司独立董事将在本次会议上作2010 年度述职报告。

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