金字火腿(002515)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于终止部分募投项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告的议案》
2、《2023年度监事会工作报告的议案》
3、《2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度报酬的议案》
8、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
12、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的的公告》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《2022年度监事会工作报告的议案》
3、《2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
11、《关于增补董事的议案》
12、《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度监事会工作报告的议案》
3、《2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7、《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
8、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会批准任贵龙免于发出要约的议案》
11、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案
4、关于第六届独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案》
2、《关于全资子公司金华金字火腿有限公司分立的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告的议案》
2、《2020年度监事会工作报告的议案》
3、《2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、《关于修订董事会议事规则的议案》
11、《关于修订监事会议事规则的议案》
12、《关于修订独立董事工作制度的议案》
13、《关于修订对外担保管理制度的议案》
14、《关于修订对外投资管理制度的议案》
15、《关于修订关联交易管理制度的议案》
16、《关于修订募集资金管理制度的议案》
17、《关于审议控股子公司管理制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告的议案》
2、《2019年度监事会工作报告的议案》
3、《2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-16)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第五届独立董事津贴的议案
5、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告的议案》
2、《2018年度监事会工作报告的议案》
3、《2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于公司债权转移暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》;
2、《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3、《关于公司重大资产出售方案的议案》
4、《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司重大资产出售暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、估值报告的议案》
11、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
14、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
16、《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业(有限合伙)的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告的议案
2、2017年度监事会工作报告的议案
3、2017年年度报告及其摘要的议案
4、公司2017年度财务决算报告的议案
5、公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案
9、关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于第四届独立董事津贴的议案
4、关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案
5、关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案
6、关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案
7、关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、2016年度董事会工作报告的议案
2、2016年度监事会工作报告的议案
3、2016年年度报告及其摘要的议案
4、公司2016年度财务决算报告的议案
5、公司2016年度利润分配方案的议案
6、关于修改<公司章程>的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8、关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、审议《关于对中钰资本管理(北京)有限公司增资的议案》 2、审议《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》 3、审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》 4、审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2015年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、审议《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司及钱明飞等原股东的增资及股权转让协议和补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-24)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、审议《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司变更经营范围的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金华市工业园区金帆街1000号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、审议《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金华市工业园区金帆街1000号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-09)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《2013年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《2013年年度报告及其摘要的议案》;
4.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》;
5.审议《公司2013年度利润分配方案的议案》;
6. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
7. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
8.审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
9. 审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》;
10.审议《关于制定第三届独立董事津贴的议案》;
11.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
12.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
13.审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》;
14.审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
15.审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
16.审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》;
17.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
18.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
19. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
20. 审议《关于公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>及其相关事项的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于提请召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金华市工业园区金帆街1000号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1.审议《2012 年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《2012 年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《2012 年年度报告及其摘要的议案》;
4.审议《公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
5.审议《公司 2012 年度利润分配方案的议案》;
6. 审议《关于公司变更经营范围的议案》;
7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
8.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案》;
9. 审议《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金华市工业园区金帆街1000号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

1.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
3. 审议《关于制定未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》;
4. 审议《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》;
5. 审议《关于参与基金特定资产管理计划的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金华市工业园区金帆街1000号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》; 3、审议《2011年年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2011年度财务决算报告》; 5、审议《公司2011年利润分配预案》; 6、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 7、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》; 9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金华市工业园区金帆街1000号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-15)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日()、召开日(2011-09-16)

议题:

1．审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
2．审议《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金华市工业园区金帆街1000号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1．审议《关于公司第二届董事会独立董事选举的议案》
2．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3．审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4．审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5．审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金字火腿股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日(2011-04-18)、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议公司2010年年度报告及摘要; 2、审议公司2010年度董事会工作报告; 3、审议公司2010年度监事会工作报告; 4、审议关于公司2010年度财务决算报告的议案; 5、审议公司2010年度利润分配预案; 6、审议《关于公司变更注册资本的议案》; 7、审议关于修改公司章程的议案; 8、审议关于续聘天健会计师事务所为2011年度审计机构的议案; 9、审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案; 10、审议关于公司监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案; 11、审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案; 12、审议关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

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