华斯股份(002494)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、审议《关于选举徐亚平女士为公司第六届监事会非职工代表担任的监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《华斯控股股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《华斯控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《华斯控股股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《华斯控股股份有限公司2023年度利润分配方案》
5、《华斯控股股份有限公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-24)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-24)

议题:

1、《关于制定<华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-12)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<华斯控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<华斯控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《华斯控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配方案》
5、《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
7、《关于修订<华斯控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《华斯控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《华斯控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《华斯控股股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《华斯控股股份有限公司2021年度利润分配方案》
5、《华斯控股股份有限公司2021年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
7、《关于变更公司经营范围的议案》
8、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》
10、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<华斯控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<华斯控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<华斯控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
15、《关于修订<华斯控股股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
16、《关于修订<华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
17、《关于修订<华斯控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<华斯控股股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<华斯控股股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<华斯控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
21、《关于修订<华斯控股股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、审议《关于选举徐亚平女士为公司第五届监事会非职工代表担任的监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《华斯控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《华斯控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配方案》
5、《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
7、《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》
8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《华斯控股股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《华斯控股股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《华斯控股股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、《华斯控股股份有限公司2019年度利润分配方案》
5、《华斯控股股份有限公司2019年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修改<内幕信息知情人制度>的议案》
12、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
13、《关于修改<信息披露管理制度>的议案
14、《关于修改<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15、《关于补选公司第四届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.00审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》
2.00审议《关于同意全资子公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、审议《关于同意全资子公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-02-25)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-19)

议题:

1.《华斯控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.《华斯控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.《华斯控股股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.《华斯控股股份有限公司2018年度利润分配方案》
5.《华斯控股股份有限公司2018年年度报告及摘要》
6.《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.非独立董事选举
2.独立董事选举
3.审议《关于选举白少平女士为公司第三届监事会非职工代表担任的监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-05-01)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-05-01)

议题:

一、《华斯控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
二、《华斯控股股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
三、《华斯控股股份有限公司2017年度财务决算报告》;
四、《华斯控股股份有限公司2017年度利润分配方案》;
五、《华斯控股股份有限公司2017年年度报告及摘要》;
六、《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、审议《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、审议《关于调减公司董事会成员人数的议案》;
2、审议《关于选举董事的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-06)

议题:

审议《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2017年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.00《关于筹建裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《华斯控股股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《华斯控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《华斯控股股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《华斯控股股份有限公司2016年度利润分配方案》;
5、审议《华斯控股股份有限公司2016年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》;
7、审议《关于筹建电商孵化园的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-12)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(二)《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
(三)《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
(四)《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(六)《关于批准附条件生效非公开发行认股协议的议案》;
(七)《关于本次非公开发行A股股票事项涉及关联交易的议案》;
(八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次本次发行工作相关事宜的议案》;
(九)《关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)的议案》;
(十)《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-20)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-20)

议题:

(一)《华斯控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
(二)《华斯控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
(三)《华斯控股股份有限公司2015年度财务决算报告》;
(四)《华斯控股股份有限公司2015年度利润分配方案》;
(五)《华斯控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》;
(六)《关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案》;
(七)《关于修改<公司章程>的议案》;
(八)《关于修改<华斯控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
(九)《关于修改<华斯控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
(十)《关于修改<华斯控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
(十一)《关于修改<华斯控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
(十二)《关于修改<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>议案》;
(十三)《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

(一)审议《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-15)

议题:

1.审议《第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于选举白少平女士为公司第三届监事会非职工代表担任的监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

(一)审议《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充动资金的议案》;
(二)审议《关于增加公司注册资本的议案》;
(三)审议《关于修改公司章程并通过章程修正案的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-26)

议题:

(一)审议《华斯农业开发股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》;
(二) 审议《华斯农业开发股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》;
(三) 审议《华斯农业开发股份有限公司 2014 年度财务决算报告》;
(四) 审议《华斯农业开发股份有限公司 2014 年度利润分配方案》;
(五)审议《华斯农业开发股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》;
(六)审议《关于续聘公司 201 5 年度外部审计机构的议案》;
(七)审议《关于部分变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-04)

议题:

(一)审议《非公开募投项目部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票)
(二)审议《公司增加注册资本的议案》(本议案需要本次股东大会特别决议通过)
(三)审议《变更公司经营范围的议案》
(四)审议《变更公司名称的议案》
(五)审议《修改公司章程并通过公司章程修正案》(本议案需要本次股东大会特别决议通过)
(六)审议《关于筹建毛皮产业园二期及其配套设施的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-08)

议题:

(一)审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
(二)审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
(三)审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度财务决算报告》;
(四)审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度利润分配方案》;
(五)审议《华斯农业开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》;
(六)审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》;
(七)审议《公司拟使用完工募投项目资金利息及超募资金利息永久补充流动资金的议案》;
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》(本议案需要本次股东大会特别决议通过);
(九)审议《关于变更公司董事的议案》;
(十)审议《关于变更监事会成员人数的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-08)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-08)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行方案的议案》;
2、审议《关于调整<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
4、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-23)

议题:

1《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-24)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

(一)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》;
(四)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》;
(五)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》;
(六)审议《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》;
(七)审议《关于公司董监高薪酬调整的议案》;
(八)审议《关于子公司租赁房产的关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日(2012-11-13)、召开日(2012-11-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《公司非公开发行A股股票方案》；
2.1 股票类型
2.2 每股面值
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象
2.5 定价基准日
2.6 发行价格
2.7 发行数量
2.8 募集资金数额
2.9 认购方式
2.10 股票上市地
2.11 锁定期安排
2.12 本次募集资金用途
2.13 未分配利润的安排
2.14 本次发行决议有效期
3、审议《公司非公开发行A股股票预案》；
4、审议《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

1、审议《第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1审议《关于选举贺国英先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.2审议《关于选举贺素成先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.3审议《关于选举郗铁庄先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.4审议《关于选举毛宝弟先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.5审议《关于选举杨雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》；
1.6审议《关于选举郗惠宁女士为公司第二届董事会董事的议案》。
2、审议《第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1审议《关于选举王志雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.2审议《关于选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.3审议《关于选举丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
3、审议《公司监事会换届选举的议案》。
3.1审议《关于选举何少存先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》；
3.2审议《关于选举贺增党先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》；
3.3审议《关于选举白少平女士为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-05)、网络投票日()、召开日(2012-08-05)

议题:

（一）审议《关于对募投项目“直营店及配送中心建设项目”进行变更的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》（本议案需要2012年第一次临时股东大会特别决议通过）。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

（一）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度利润分配方案》
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘公司2012年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

（一）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年度财务决算报告》；
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年度利润分配方案》
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘公司2011年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华斯农业开发股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华斯农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-04)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日(2011-01-20)、召开日(2011-01-20)

议题:

（一）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（二）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（三）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（四）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（五）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
（六）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
（七）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（八）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（九）《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

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