榕基软件(002474)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层福建榕基软件股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
18、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
19、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于公司增补独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层福建榕基软件股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5、关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号a区15座3层福建榕基软件股份有

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案
2、关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案
3、关于<公司2022年度财务决算报告>的议案
4、关于<公司2022年度利润分配预案>的议案
5、关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案
6、关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7、关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案
8、关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
9、关于<公司2023年度日常关联交易预计>的议案
10、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于<公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案
2、关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案
3、关于<公司2021年度财务决算报告>的议案
4、关于<公司2021年度利润分配预案>的议案
5、关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案
6、关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7、关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案
8、关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案
9、关于<公司2022年度日常关联交易预计>的议案
10、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于<公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于修订<公司章程>的议案
15、关于修订<董事会议事规则>的议案
16、关于修订<股东大会议事规则>的议案
17、关于修订<募集资金管理制度>的议案
18、关于修订<对外担保管理制度>的议案
19、关于修订<关联交易管理制度>的议案
20、关于修订<对外投资管理办法>的议案
21、关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案
22、关于修订<独立董事工作制度>的议案
23、关于修订<监事会议事规则>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案》
2、审议《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
8、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于<公司2021年度日常关联交易预计>的议案》
10、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于<公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
13、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》
14、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程及增加经营范围>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于<预计公司2020年度日常关联交易>的议案》
10、审议《关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》
11、审议《关于<公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
13、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
14、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》;
6、审议《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
9、审议《关于<预计公司2019年度日常关联交易>的议案》;
10、审议《关于公司2019年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
11、审议《关于<公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;
13、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》;
6、审议《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2018年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
10、审议《关于<公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
11、审议《关于<预计公司2018年度日常关联交易>的议案》;
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;
13、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
15、审议《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、审议《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
3、审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

(一)审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(二)审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》;
6、审议《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2017年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
10、审议《福建榕基软件股份有限公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
11、审议《关于<预计公司2017年度日常关联交易>的议案》;
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》.

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

(一)审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
(二)审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
(四)审议《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台的议案》
(五)审议《关于子公司使用部分超募资金投资建设VR体验馆项目的议案》
(六)审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
(七)审议《关于变更部分超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》;
(三)审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层福建榕基软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-04)

议题:

关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》;
6、审议《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2016年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
10、审议《福建榕基软件股份有限公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
11、审议《关于<预计公司2016年度日常关联交易>的议案》;
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;
13、审议《关于补选董事的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于变更部分超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》;
6、审议《关于<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
10、审议《福建榕基软件股份有限公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
11、审议《关于<预计公司2015年度日常关联交易>的议案》;
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;
13、审议《关于补选董事的议案》;
14、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-26)

议题:

审议《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-17)

议题:

(一)审议《关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的议案》;
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(三)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、审议《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》
9、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》
11、审议《福建榕基软件股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
12、审议《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》
13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》;
(三)审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

审议《关于签订<信阳榕基软件园项目投资合同书>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-17)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日()、召开日(2013-07-30)

议题:

审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 ;
6、审议《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》 ;
7、审议《关于<公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 ;
8、审议《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》 ;
9、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》 ;
10、审议《关于公司 2013 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
11、审议《福建榕基软件股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
12、审议《关于<预计公司2013年度日常关联交易>的议案》;
13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

审议《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
10、审议《福建榕基软件股份有限公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
11、审议《关于<预计公司2012年度日常关联交易>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-20)、现场登记日(2011-10-24)、网络投票日()、召开日(2011-10-24)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》
2、审议《关于完善<福建榕基软件股份有限公司章程>条款的议案》
3、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
6、审议《福建榕基软件股份有限公司2011年度董事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《预计公司2011年度日常关联交易》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-27)、网络投票日()、召开日(2011-03-27)

议题:

1、审议《关于投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》；
2、审议《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》；
3、审议《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-24)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-09)、网络投票日(2011-01-09)、召开日(2011-01-09)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、召开日(2010-12-02)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》 2、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 3、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》; 4、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》; 5、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》; 6、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》; 7、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法>的议案》; 8、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》; 9、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》; 10、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司重大信息内部保密制度>的议案》; 11、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》; 12、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》; 13、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》; 14、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建榕基软件股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-19)、网络投票日()、召开日(2010-10-19)

议题:

（一）审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

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