金洲管道(002443)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》
10、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《对外担保决策制度》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于聘用2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-27)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于续聘2022年审计机构的议案》
7、《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
10、审议《关于修订<关联交易决策制度>》的议案
11、审议《关于修订<对外担保决策制度>》的议案
12、审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案
13、审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
15、审议《关于修订<授权管理制度>》的议案
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
17、审议《关于修订<风险投资管理制度>》的议案
18、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《2019年度利润分配预案》的议案
5、审议关于《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案
6、审议《关于拟聘请2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》
9、审计《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
10、审计《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司全资子公司签署资产征收协议的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2018年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案;
5、审议关于《2018年度报告及摘要》的议案;
6、审议《关于续聘2019年审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》;
9、审计《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.《关于使用自有资金收购参股子公司51%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案; 2、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案; 3、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案; 4、审议关于《2017年度利润分配预案》的议案; 5、审议关于《2017年度报告及摘要》的议案; 6、审议《关于续聘2018年审计机构的议案》; 7、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》; 8、审议《关于为子公司提供担保的议案》; 9、审议《关于为参股公司提供担保的议案》; 10、审议《关于出售金融资产暨关联交易的议案》; 11、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于选举马原先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

(一)、审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
(二)、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(三)、审议《关于选举李宇奇先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-20)

议题:

1.00《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2016年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于《2016年度利润分配预案》的议案;
5、审议关于《2016年度报告及摘要》的议案;
6、审议《关于续聘2017年审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》;
11、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路 57 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-16)

议题:

1、审议《关于调整自有资金投资理财额度的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、审议《关于调整自有资金投资理财额度的议案》;
2、审议《关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《2015年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-15)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-15)

议题:

《关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2015年审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日()、召开日(2014-07-07)

议题:

1、审议《关于选举李怀奇先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《关于续聘 2014年审计机构的议案》;
7、审议《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》;
11、审议《关于修订公司章程的议案》;
12、审议《关于未来三年股东回报规划(2014年-2016年)的议案》;
13、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-14)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日()、召开日(2014-02-18)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》;
2、审议《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路 57 号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

审议《关于 2013 年半年度利润分配预案》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-02)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

审议《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《关于续聘2013年审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日(2012-09-18)、召开日(2012-09-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于金洲集团有限公司认购本次非公开发行股票的关联交易议案》 8、审议《关于公司与金洲集团有限公司签订<关于浙江金洲管道科技股份有限公司2012年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》 9、审议《关于提请股东大会批准金洲集团免于要约收购方式增持本公司股份的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路 57 号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

3、审议《关于未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

审议《关于公司控股子公司与参股子公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日(2012-05-14)、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2012年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日()、召开日(2011-11-30)

议题:

1、审议《关于修订<授权管理制度>》的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司监事津贴的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

审议《公司2011年半年度以资本公积转增股本的预案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日(2011-05-12)、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《2010年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2011年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
8、审议《2011年度公司日常关联交易》的议案；
9、审议《关于为参股子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-04)、董事会签署日(2011-01-06)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-19)、网络投票日()、召开日(2011-01-19)

议题:

（一）、审议《关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案》；
（二）、审议《股东大会议事规则》的议案；
（三）、审议《董事会议事规则》的议案；
（四）、审议《监事会议事规则》的议案；
（五）、审议《关联交易决策制度》的议案；
（六）、审议《独立董事工作制度》的议案；
（七）、审议《对外担保决策制度》的议案；
（八）、审议《募集资金管理制度》的议案；
（九）、审议《授权管理制度》的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-19)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-04)、网络投票日()、召开日(2010-08-04)

议题:

（一）、审议《关于增加注册资本的议案》；
（二）、审议《关于修订<浙江金洲管道科技股份有限公司章程>的议案》；
（三）、审议《关于对全资子公司浙江金洲管道工业有限公司增资的议案》。

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