万里扬(002434)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于为下属子公司提供担保的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<关联交易制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于公司土地收储的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于修改<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于为下属子公司提供担保的议案》
8、《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于补选公司监事的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于拟与浙江江山经济开发区管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于为下属子公司提供担保的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事制度>的议案》
15、《关于修改<对外担保制度>的议案》
16、《关于修改<关联交易制度>的议案》
17、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-14)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
8、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
5、审议《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
8、审议《关于补选公司董事的议案》
9、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于调整回购股份事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.逐项审议《关于延续实施回购股份事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配预案》
5、审议《2017年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
4、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-24)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
8、审议《关于监事薪酬的议案》
9、审议《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
11、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于补选公司监事的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股份募集配套资金的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、评估报告的议案》
9、审议《关于<浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11、审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
13、审议《关于公司与奇瑞汽车股份有限公司签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
14、审议《关于公司与奇瑞汽车股份有限公司签署附条件生效之<盈利预测补偿协议>的议案》
15、审议《关于公司与配套募集资金发行对象签署<股份认购协议>的议案》
16、审议《浙江万里扬股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理浙江万里扬股份有限公司2016年第一期员工持股计划的议案》
18、审议《关于制定<浙江万里扬股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理规则>的议案》
19、审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
20、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
21、审议《关于<本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施>的议案》
22、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于补选公司监事的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

关于参与财通证券定向资产管理计划的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-02)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-08)、召开日(2015-07-03)

议题:

1、《关于公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

(一)《2013年度董事会工作报告》
(二)《2013年度监事会工作报告》
(三)《2013年度财务决算报告》
(四)《2013年度利润分配预案》
(五)《2013年年度报告全文及摘要》
(六)《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路 3999 号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

(一)《关于向金华金西投资开发有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路 3999 号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日(2013-05-22)、召开日(2013-05-21)

议题:

(一)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
(二)《关于发行公司债券的议案》(逐项审议并表决该议案的下列事项)
(三)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
(四)《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路 3999 号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

(一)《2012 年度董事会工作报告》
(二)《2012 年度监事会工作报告》
(三)《2012 年度财务决算报告》
(四)《2012 年度利润分配预案》
(五)《2012 年年度报告全文及摘要》
(六)《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》
(七)《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-27)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日(2013-03-31)、召开日(2013-03-28)

议题:

(一)《关于向金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供财务资助的关联交易议案》
(二)《关于向金华金三角新城开发建设有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日(2013-02-21)、召开日(2013-02-20)

议题:

(一)《关于全资子公司为金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

（一）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号，浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

（一）审议《关于补选公司董事的议案》
（二）审议《关于补选公司监事的议案》
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

（一）《2011年度董事会工作报告》
（二）《2011年度监事会工作报告》
（三）《2011年度财务决算报告》
（四）《2011年度利润分配预案》
（五）《2011年年度报告全文及摘要》
（六）《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）审议《公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999 号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

（一）审议《2010 年度董事会工作报告》
（二）审议《2010 年度监事会工作报告》
（三）审议《2010 年度财务决算报告》
（四）审议《2010 年度利润分配预案》
（五）审议《2010 年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》
（七）审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
（八）审议《关于调整监事薪酬标准的议案》
（九）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市宾虹西路3999 号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-04)、董事会签署日(2010-11-04)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日(2010-11-18)、召开日(2010-11-17)

议题:

1、逐项审议《关于公司重大资产购买的议案》
1.1 购买资产范围
1.2 购买资产的定价
1.3 购买方式
1.4 交易标的权属转移
1.5 自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.6 本次交易决议的有效期
2、审议《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
3、审议《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》
4、审议《关于附生效条件的<股权转让协议书>的议案》
5、审议《本次重大资产购买相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
7、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
8、审议《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产50 万台乘用车变速器项目”的议案》
9、审议《关于授权董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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