嘉欣丝绸(002404)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告的议案》
2、《2023年年度报告及摘要的议案》
3、《2023年度财务决算报告的议案》
4、《2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8、《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于对外提供担保的议案》
10、《关于对孙公司减资的议案》
11、《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于未来三年(2024年~2026年)股东回报规划的议案》
14、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
15、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
16、《2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于重新制定〈独立董事议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2022年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于对外提供担保的议案》
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
12、《2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2021年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
11、《2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于对外提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2020年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《2020年度利润分配预案的议案》
5、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7、《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的的议案》
12、《关于公司未来三年(2021年~2023年)股东回报规划的议案》
13、《2020年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
2、审议《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2019年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《2019年度利润分配预案的议案》
5、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7、《关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》
8、《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《2019年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-22)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告的议案》公司独立董事将在此次大会上述职。
2、《公司2018年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《2018年度利润分配预案的议案》
5、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于为参股公司提供贷款担保的议案》
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》
9、《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
12、《2018年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-14)、董事会签署日(2019-02-14)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-25)

议题:

1《关于调整部分募投项目投资结构的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-02)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告的议案》
2.《公司2017年年度报告及摘要的议案》
3.《公司2017年度财务决算报告的议案》
4.《2017年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6.《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》
7.《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》
8.《关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的议案》
9.《关于公司未来三年(2018年~2020年)股东回报规划的议案》
10.《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11.《2017年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-04)

议题:

1.审议《关于增加与银行供应链融资业务合作规模暨调整对外担保额度的议案》
2.审议《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》
3.审议《关于签订公司杉青闸区域房屋与土地征收补偿框架协议书的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-25)

议题:

1.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
2.审议《关于董事会换届选举的议案》
3.审议《关于监事会换届选举的议案》;
4.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2016年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于开展2017年度外汇资金交易业务的议案》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《2016年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、审议《关于<公司房地产业务的专项自查报告>的议案》;
2、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-04)

议题:

1、审议《关于控股子公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
8、审议《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、《关于为参股公司提供贷款担保的议案》
2、《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2015年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于开展2016年度外汇资金交易业务的议案》
7、《2015年度监事会工作报告的议案》
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
9、《关于<公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
10、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施(三次修订稿)的议案》
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.审议《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2014年度报告及摘要的议案》
3、《公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《2014年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于开展2015年度外汇资金交易业务的议案》
7、《关于选举第六届董事会董事的议案》
8、《2014年度监事会工作报告的议案》
9、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

10、《关于修订<公司章程>的提案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、审议《关于控股子公司对供应链企业提供财务资助的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-30)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场23楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度报告及摘要》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》
7、《关于为子公司提供贷款担保的议案》
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《2013年度监事会工作报告》
10、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日(2013-11-10)、召开日(2013-11-07)

议题:

审议《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案。
2、审议《公司2012年度报告及摘要》的议案。
3、审议《公司2012 年度财务决算报告》的议案。
4、审议《2012年度利润分配预案》的议案。
5、审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案。
6、审议《关于开展2013年度远期外汇交易业务》的议案
7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《2012年度监事会工作报告》的议案。
9、审议《关于续聘2013年度审计机构》的议案。
10、《关于修订<公司章程>的提案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》的议案。
2、审议《公司2011年度报告及摘要》的议案。
3、审议《2011年度监事会工作报告》的议案。
4、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案。
5、审议《2011年度利润分配预案》的议案。
6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案。
7、审议《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案。
9、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人》的议案。
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案。公司独立董事将在此次大会上述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案。
3、审议《公司2010年度报告及摘要》的议案。
4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。
5、审议《2010年度利润分配预案》的议案。
6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案。
7、审议《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
9、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
10、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

审议《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

（一）审议《修订<募集资金管理制度>的议案》。
（二）审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
（三）审议《变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”投资主体及实施地点的议案》。
（四）审议《关于2010年半年度利润分配方案的议案》。
（五）审议《关于建设新办公大楼的议案》。

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