久立特材(002318)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
2、《关于修订公司<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2024年度借贷计划的议案》
8、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》
11、《关于为全资孙公司日常经营合同履约提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
6、《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》
2、《关于调整2023年度借贷计划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2023年度借贷计划的议案》
9、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-11)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-11)

议题:

1、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
3、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于拟出售参股公司部分股权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度远期结售汇计划的议案》
10、《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
17、《关于修订<对外担保制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19、《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》
2、《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》
3、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》
7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》
10、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》
2、《关于制定未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》
7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2020年度远期结售汇计划的议案》
10、审议《关于增补公司董事候选人的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、审议《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《关于公司2018年度财务决算的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》;
6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》;
7、审议《公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司拟聘请2019年度审计机构的议案》;
9、审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、审议《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江久立泰祜涂层技术有限公司的议案》
2、审议《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》;
6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》;
7、审议《公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于公司修订<募集资金专项存储制度>的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-09)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-09)

议题:

1、审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

一、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
二、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

(一)审议《关于增补赵信华先生为公司第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-15)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(修订);
(二)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(修订);
(三)审议《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 (修订) ;
(四)审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》(修订);
(五)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
(六)审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》 (修订);
(七)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(八)审议《关于拟制定<未来三年( 2017-2019 年)股东回报规划>的议案》;
(九)审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 (修订);
(十)审议《关于与本次非公开发行特定对象签署<2017 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》 (修订);
(十一)审议《关于提请股东大会批准久立集团股份有限公司免于发出收购要约的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、审议《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立管件有限公司的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 久立特材:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》
2、《 2015 年度监事会工作报告》
3、《 2015 年年度报告全文及其摘要》
4、《 2015 年度财务决算的议案》
5、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
6、《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-16)

议题:

审议《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.审议《关于增补张海波先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、审议《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、审议《公司2015年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-04)、董事会签署日(2015-02-04)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议《关于公司<2015年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-27)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、审议《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立不锈钢工业园行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

审议《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立特材行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

(一)审议《2013 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2013 年度监事会工作报告》;
(三)审议《2013 年年度报告全文及其摘要》;
(四)审议《2013 年度财务决算的议案》;
(五)审议《关于公司 2013 年度利润分配的议案》;
(六)审议《关于公司聘请 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日(2014-03-25)、召开日(2014-03-25)

议题:

1、审议《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日(2013-11-26)、召开日(2013-11-26)

议题:

审议《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012年年度报告及其摘要》;
(四)审议《2012年度财务决算的议案》;
(五)审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
(六)审议《公司2013年日常关联交易预计的议案》;
(七)审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日(2012-12-25)、召开日(2012-12-25)

议题:

1、审议《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1、审议《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于对<公司章程>进行修正的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖州市南浔区双林镇镇西久立特材六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于拟制定浙江久立特材科技股份有限公司股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市南浔区双林镇镇西久立特材六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日(2012-06-26)、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》 2、审议《关于公司股权收购暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江久立特材科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日(2012-04-09)、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及其摘要》
4、审议《2011年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、审议《公司2012年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司聘请2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、逐项表决《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案》
13、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-01)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、《关于监事会换届选举的议案》
5、审议《关于拟制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-24)、股权登记日(2011-03-07)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日(2011-03-10)、召开日(2011-03-09)

议题:

（1）《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日()、召开日(2011-01-13)

议题:

审议《关于拟制订<可享受年功奖励基金实施细则>的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日(2010-08-18)、召开日(2010-08-17)

议题:

（1）《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-19)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-06-01)、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日()、召开日(2010-06-02)

议题:

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》；
（四）审议《关于增补芮勇先生、王学庚先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、召开日(2010-04-28)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年年度报告及其摘要》
4、《2009 年度财务决算的议案》
5、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整独立董事年津贴的议案》
7、《关于聘请2010年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-23)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-06)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金用于拟建项目的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于公司受让土地使用权的关联交易的议案》

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