三全食品(002216)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告和年度报告摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司及其子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
11、《关于变更公司独立董事的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号三全食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告和年度报告摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司及其子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于变更公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号三全食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号三全食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告和年度报告摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及其子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号三全食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于变更公司独立董事的议案》
6、审议《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》
7、审议《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2020年年度报告和年度报告摘要》;
4、审议《公司2020年度财务决算报告》;
5、审议《公司2021年度财务预算报告》;
6、审议《公司2020年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;
10、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告和年度报告摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度财务预算报告》
6、审议《公司2019年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于转让孙公司股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》 2、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》 4、《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 5、《关于第七届监事会监事薪酬的议案》 6、《公司2018年董事会工作报告》 7、《公司2018年监事会工作报告》 8、《公司2018年年度报告和年度报告摘要》 9、《公司2018年度财务决算报告》 10、《公司2019年度财务预算报告》 11、《公司2018年度利润分配预案》 12、《关于续聘2019年度审计机构的议案》 13、《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14、《关于公司及其全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 15、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 16、《关于修订<公司章程>的议案》 17、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 18、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 19、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-01)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
2、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年年度报告和年度报告摘要》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度财务预算报告》;
6、审议《公司2017年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于审议2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于公司及其全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》;
10、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划( 2018-2020年)>的议案》;
11、审议《关于变更公司独立董事的议案》;
12、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
12、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-10)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-10)

议题:

1.《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议《关于设立中泓融商(深圳)商业保理有限公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告和年度报告摘要》;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度财务预算报告》;
6、审议《公司2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于公司及其全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》;
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
11、审议《关于变更公司独立董事的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-14)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-05)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-05)

议题:

1、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-16)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-16)

议题:

1、审议《关于<三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>议案》
2、审议《关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于核查三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)中涉及的激励对象名单的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、审议《关于终止公司非公开发行股票的议案》2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告和年度报告摘要》;
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度财务预算报告》;
6、审议《公司2015年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于公司及其全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》;
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
2、审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》 ;
4、审议《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 ;
6、审议《关于修订公司<关于摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施>的议
案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.审议《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》;
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》;
11、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-14)

议题:

1 关于《公司 2014 年年度报告和年度报告摘要》的议案;
2 关于《公司 2014 年董事会工作报告》的议案;
3 关于《公司 2014 年监事会工作报告》的议案;
4 关于《公司 2014 年度财务决算报告》的议案;
5 关于《公司 2015 年度财务预算报告》的议案;
6 关于《公司 2014 年度利润分配预案》的议案;
7 关于《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》的议案;
8 关于《关于审议 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案;
9 关于《关于会计政策变更的议案》的议案;
10 关于《关于公司及其全资子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案;
11 关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案;
12 关于《关于修订<股东大会议事规则>的议案》的议案;
13 关于《关于修订<董事会议事规则>的议案》的议案;
14 关于《关于制定<对外担保管理制度>的议案》的议案。
15 关于《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度财务预算报告》;
6、审议《公司2013年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于审议2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
11、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 三全食品股份有限公司关于召开2014年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-08)、董事会签署日(2014-02-08)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日(2014-02-24)、召开日(2014-02-24)

议题:

1、关于《三全食品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》的议案;
2、关于《三全食品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案;
3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、审议《关于变更三全食品综合基地(二期)建设工程项目部分实施内容的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《关于收购“各龙凤实体”股权并签订<股权转让协议>的议案》;
2、审议《关于三全食品华南基地建设工程项目变更实施地点及注销广州全瑞食品有限公司的议案》;
3、审议《关于变更公司名称的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称、修改公司章程相关事宜的议案》;
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告和年度报告摘要》;
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度财务预算报告》;
6、审议《公司2012年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于审议2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《更换监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
3、审议《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区天河路366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告和年度报告摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于审议2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
11、审议《关于更换独立董事的议案》；
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-13)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日()、召开日(2011-10-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日(2011-03-30)、召开日(2011-03-30)

议题:

1、《公司2010年年度报告和年度报告摘要》；
2、《公司2010年度董事会工作报告》；
3、《公司2010年度监事会工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度财务预算报告》；
6、《公司2010年度利润分配预案》；
7、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于审议年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
11、《关于更换独立董事的议案》；
12、《关于何平先生辞职及补选戚为民先生为公司第四届董事会董事的议案》；
13、《关于贾勇达先生辞职和补选张宁鹤先生为公司第四届监事会监事的议案》；
14、《关于调整部分董事薪酬的议案》；
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
17、《关于本次公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
20、《关于本次公司非公开发行股票预案的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-23)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》；
2、审议《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》；
3、审议《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-04)、网络投票日()、召开日(2010-08-04)

议题:

1、审议《关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2010年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-23)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-04)、现场登记日(2010-02-08)、网络投票日()、召开日(2010-02-08)

议题:

1、审议《关于公司建设三全食品华南基地的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

1、审议《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-26)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-13)、网络投票日()、召开日(2009-07-13)

议题:

1、审议《关于公司建设三全食品西南基地的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2008年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》。
8、审议《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
14、审议《关于独立董事津贴调整的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 郑州三全食品股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市惠济区长兴路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议《郑州三全食品股份有限公司公司2007年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2007年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
8、审议《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的议案》
10、审议《股东大会累积投票制实施细则》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

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