合肥城建(002208)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于对参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7、《公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于2024年度融资计划的议案》
11、《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
12、《关于2024年度担保计划的议案》
13、《关于2024年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15、《关于增加指定信息披露媒体的议案》
16、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于提名非独立董事候选人的议案》
5、《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》
3、《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》
4、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于提名非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配方案》
5、《公司2022年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度融资计划的议案》
8、《关于2023年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于2023年度担保计划的议案》
10、《关于2023年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
11、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于提名非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年度财务决算报告》
4、审议《公司2021年度利润分配方案》
5、审议《公司2021年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于2022年度融资计划的议案》
8、审议《关于2022年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于2022年度担保计划的议案》
10、审议《关于2022年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
11、审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、审议《关于调整2021年度银行借款计划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配方案》
5、《公司2020年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度银行借款计划的议案》
8、《关于2021年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于2021年度担保计划的议案》
10、《关于2021年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
11、《关于对全资子公司增资的议案》
12、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配方案》
5、审议《公司2019年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度银行借款计划的议案》
8、审议《关于2020年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于2020年度担保计划的议案》
10、审议《关于2020年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
11、审议《关于增加指定信息披露媒体的议案》
12、审议《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》
13、审议《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
14、审议《关于拟为参股子公司提供担保的议案》
15、逐项审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》;
8、审议《关于修订<重大决策程序规则>的议案》;
9、审议《关于对外提供财务资助的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
10、审议《关于公司与工业科技股东签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
11、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于批准本次发行股份购买资产涉及的相关审计报告、评估报告的议案》
14、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配方案》;
5、审议《公司2018年年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2019年度银行借款计划的议案》;
8、审议《关于2019年度向控股股东借款暨关联交易的议案》;
9、审议《关于2019年度担保计划的议案》;
10、审议《关于2019年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-02-10)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、《关于拟发行定向债务融资工具的议案》
3、《关于拟发行中期票据的议案》
4、《关于提名监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配方案》;
5、审议《公司2017年年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度银行借款计划的议案》;
8、审议《关于2018年度向控股股东借款暨关联交易的议案》;
9、审议《关于2018年度担保计划的议案》;
10、审议《关于2018年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配方案》
5、审议《公司2016年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度银行借款计划的议案》
8、审议《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于2017年度担保计划的议案》
10、审议《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-23)

议题:

1、审议《关于控股子公司退还关联方财务资助的议案》
2、审议《关于变更注册地址、增加党建工作章节等事项并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-26)

议题:

议案1《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
议案2《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
议案3《关于<债券发行预案>的议案》
议案4《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案5《关于修改2016年度银行借款计划的议案》
议案6《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配方案》;
5、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2016年度银行借款计划的议案》;
8、审议《关于2016年度担保计划的议案》;
9、审议《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-18)

议题:

议案一:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
议案二:《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
议案三:《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度利润分配方案》;
5、审议《公司2014年年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议《公司2015年度银行借款计划》;
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-14)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-19)、召开日(2014-02-17)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配方案》;
5、审议《公司2013年年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
7、审议《公司2014年度银行借款计划》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于修改公司〈重大决策程序规则〉的议案》;
10、审议《关于制订公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》;
11、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

议案一、审议《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》;
议案二、审议《关于提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
议案三、审议《公司2012年度财务决算报告》;
议案四、审议《公司2012年度利润分配预案》;
议案五、审议《公司2012年年度报告》及其摘要;
议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
议案七、审议《公司 2013 年度银行借款计划》;
议案八、审议《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2011年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2011年度利润分配方案》；
议案五、审议《公司2011年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
议案七、审议《公司2012年度银行借款计划》；
议案八、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-02)、董事会签署日(2012-02-03)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、召开日(2012-02-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

议案一、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2010年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
议案七、审议《公司2011年度银行借款计划》；
议案八、审议《关于修改公司章程的议案》；
议案九、审议《关于提名田峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
议案十、审议《关于提名孔令刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
独立董事向本次股东大会作2010年年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-21)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

审议《关于增加年度贷款额度的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

议案一、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2009年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2009年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2009年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
议案七、审议《公司2010年度银行借款计划》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦24 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-14)、网络投票日(2009-11-15)、召开日(2009-11-14)

议题:

1、审议《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有限公司发行股份购买资产的议案》; 2、审议《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及摘要〉的议案》; 3、审议《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展股份有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产补充协议〉的议案》; 4、审议《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》; 5、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-09)、网络投票日()、召开日(2009-05-09)

议题:

议案一、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2008年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2008年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2008年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2009年度审计机构的议案》；
议案七、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-17)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1选举第四届董事会6名非独立董事；
1.11选举王晓毅先生为董事；
1.12选举张金生先生为董事；
1.13选举郑培飞先生为董事；
1.14选举俞能宏先生为董事；
1.15选举杨林先生为董事；
1.16选举张牧岗先生为董事；
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1选举第四届董事会3名独立董事；
2.11选举赵惠芳女士为独立董事；
2.12选举潘立生先生为独立董事；
2.13选举李健先生为独立董事；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举丰淮阳先生为非职工代表监事；
3.2选举蔡子平先生为非职工代表监事。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-16)、网络投票日()、召开日(2008-12-16)

议题:

议案一、审议《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）；
议案二、审议《监事会议事规则》（修订案）；
议案三、审议《关于为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司提供担保的议案》；
议案四、审议《信息披露制度》（修订案）。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 合肥城建发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店长江厅

重要日期: 首次公告(2008-04-06)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-26)、网络投票日()、召开日(2008-04-26)

议题:

1、审议《董事会议事规则》(修订案); 2、审议《股东大会议事规则》(修订案); 3、审议《合肥城建发展股份有限公司章程》(修订案); 4、审议《独立董事工作制度》(修订案); 5、审议《关联交易决策制度》(修订案); 6、审议《重大决策程序规则》(修订案); 7、审议《募集资金管理制度》(修订案); 8、审议《信息披露制度》(修订案); 9、审议《公司2007年度董事会工作报告》; 10、审议《公司2007年度监事会工作报告》; 11、审议《公司2007年度财务决算报告》; 12、审议《公司2007年度利润分配预案》; 13、审议《公司2007年年度报告及摘要》; 14、审议《公司2008年续聘会计师事务所的议案》。

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